Vincular a la banca con la política es una pésima liga. Sin embargo, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez y el banquero venezolano, Julio Herrera Velutini apostaron a eso…y perdieron.
Mario A. Beroes Ríos/El Político
Ambos enfrentan la justicia estadounidense por presuntos hechos de corrupción. Ya la ex gobernadora está detenida y el banquero venezolano, que vive en el Reino Unido, tiene orden de captura y extradición.
Herrera Velutini acusado de seis delitos
Un gran jurado acusó al banquero de seis cargos que incluyen conspiración, sobornos, fraude electrónico y artificios para impedir el derecho a servicios honestos.
La fiscalía norteamericana señala a Herrera Velutini como "conspirador junto a la ex gobernadora Vásquez, el ex administrador de Vivienda Pública, John Blakeman.
Junto a ellos, la ex presidente y principal socia de Herrera Velutini en Bancrédito lnternational Bank, Frances M. Díaz, y el consultor y ex agente federal Mark T. Rossini.
Este grupo presionó para que la mandataria removiera de la dirección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras al comisionado George Joyner.
Buscaban que el ente regulador detuviera las múltiples acciones correctivas que se le requerían a Bancredito, el banco presidido por el banquero venezolano.
Líos financieros británicos
En 2017, en Inglaterra, Julio Herrera funda Consultiva Holding, que logró poseer el 95% de participación en Consultiva International, Inc.
Una empresa de asesoramiento de inversiones registrada en la Comisión de Valores de la Bolsa.
Datos recopilados por el portal Primer Informe, confirman que para finales de 2017 ya contaba con más de $ 3 mil millones de activos privilegiados en su gestión.
También presidió el Britannia Financial Group, con sede en Londres.
Se trata de un conglomerado multinacional que posee otros grupos financieros y empresas que prestan servicios financieros a medida a particulares de alto poder adquisitivo y otros clientes especializados, en nichos de mercado.
La firma proporciona capacidades de ejecución de múltiples activos a individuos de alto patrimonio, inversores profesionales, inversores institucionales y contrapartes elegibles.
Herrera Velutini también adquirió en 2019 Berkley Futures, con sede en Londres, un corredor de valores autorizado por la FCA.
Igualmente es director del Britannia Bank & Trust, un banco privado, regulado y autorizado por el Banco Central de las Bahamas.
El banco presta servicios bancarios y fiduciarios personalizados para satisfacer las necesidades de su clientela internacional.
También es director de Britannia Securities, regulado por el Banco Central de Bahamas y la Comisión de Valores.
Líos políticos británicos
Su actividad en Inglaterra también lo acercaron a la política.
Este perfil de Herrera Velutini salió a relucir en los medios londinenses, donde las noticias sobre el caso en Puerto Rico revelaron serias dudas dentro del Partido Conservador sobre sus donantes.
Herrera Velutini había donado más de medio millón de libras a los conservadores desde que Boris Johnson asumió el cargo, junto con 100.000 libras esterlinas días antes de las elecciones básicas de 2019.
Las donaciones se hacen a través de Britannia Financial.
Más recientemente, Britannia Financial patrocinó el desfile del jubileo de platino, que marcó el 70 aniversario de la llegada de la Reina al trono.
Las revelaciones plantean una vez más serias preguntas para el Partido Conservador sobre sus actividades de recaudación de fondos.
Las donaciones pusieron más presión sobre el presidente de los conservadores Ben Elliot por sus controvertidos esfuerzos para conseguir donantes.
Durante el mandato de Elliot, que comenzó en julio de 2019, la reunión social tory aceptó donaciones polémicas, junto con la esposa del ex ministro de finanzas de Vladimir Putin, que han llevado al jefe de la oposición Keir Starmer a pedir su dimisión.
Elliot, sobrino de la esposa del príncipe Carlos, Camilla, también se ha enfrentado a preguntas sobre los vínculos entre sus empresas y su campaña de recaudación de fondos.
El Financial Times informó el pasado mes de que muchos de los compradores de Hawthorn Advisers, una agencia de relaciones públicas cofundada por Elliot -junto con el Britannia Financial Group de Herrera- hicieron importantes donaciones al partido conservador desde que Elliot asumió la responsabilidad de la recaudación de fondos.
La asistente de gobierno de Herrera en Britannia trabajaba antes para Elliot, según su perfil de LinkedIn, que ha sido redactado. Elliot dejó de ser director de Hawthorn en abril de 2020.
En Venezuela: Helm Bank y el Banco Real
Julio Herrera-Velutini lleva más de una década evadiendo procesos penales en su país de origen por presunto fraude financiero, alegando que los cargos tienen motivaciones políticas.
Según fuentes de la Fiscalía de Venezuela, Herrera Velutini huyó del país en 2009 después de ser citado para ser interrogado tras el colapso del Banco Real, que había vendido a Pedro Torres Ciliberto, un aliado del régimen de Chávez.
Aunque residenciado en Londres, mantiene residencias en Puerto Rico, Suiza e Italia, donde continúa con sus actividades bancarias y políticas.
En el 2021, cuando Vázquez Garced perdió las elecciones, Herrera Velutini donó 50 mil dólares a la campaña del gobernador Pedro Pierluisi.
La prensa local ha reseñado los aportes de Herrera Velutini a políticos boricuas, tanto del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista, desde el 2016, justo un año después de que la OCIF comenzó a identificar irregularidades en Bancrédito.
Como se denunciara en el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre, Herrera Velutini, a través de su oscura e irregular gestión al frente, tanto de Helm Bank como del Banco Real, es uno de los banqueros co-responsables de la crisis financiera ocurrida en Venezuela entre 2009 y 2011 en la que el país sufrió un incalculable daño patrimonial.
Desde inicios de 2007 y hasta 2009 Herrera Kolster fue presidente de la junta directiva del Banco Real y de Banreal Holding.
Para finales del 2008 había fundado Bancredito International Bank, la fundación Bancredito y Bancredito Financial Services. En esta última permanecería al mando después de su huída de Venezuela.
El banquero incluso llegó a tener una alerta de búsqueda de Interpol que luego fue desactivada debido a que presuntamente la persecusión desde Venezuela tenía intereses políticos.
Y llegó Chávez a la presidencia de Venezuela
Con el chavismo al mando en Venezuela, creó el Banco de Desarrollo del Microempresario, que luego fue convertido en el Banco Real. Este finalmente fue vendido al también prófugo de la justicia Pedro Torres Ciliberto.
Lo que logró hacer Herrera Velutini con el Banco Real fue inmenso en términos de ganancias pero con una manera dudosa de hacer negocios.
Este hizo operar esa entidad como un banco de inversiones que acaparaba altos montos de dinero en títulos valores siempre negociados con amplios márgenes de ganancia.
Ahora toca ver cómo responderá este encumbrado hombre de finanzas, quien conoce muy bien de conexiones, atajos legales, enchufes y otros misterios en forma de sustanciosos negocios con ganancias, en muchos casos desproporcionadas.
El "affaire" con Torres Ciliberto
Fue el caso de las negociaciones entre Julio Herrera Velutini y Pedro Torres Ciliberto, el que desató una de las crisis financieras de los últimos tiempos en Venezuela.
Aunque las alarmas también fueron ignoradas en un principio por las autoridades bancarias del gobierno chavista.
En enero de 2009 Torres Ciliberto se presentó una oferta por la entidad financiera Banco Real. Herrera Velutini se negó a vender hasta que lo consultó con otros miembros de su familia y accionistas minoritarios.
Torres Ciliberto siguió haciendo ofertas hasta que, presionado por accionistas minoritarios y familiares, Herrera Velutini decidió vender después de solicitar la demostración del origen de los fondos.
El empresario demostró contar con fondos suficientes para comprar el Banco Real, incluso mostró cuentas en un famoso banco suizo que poseían 9 cifras altas.
Herrera Velutini avaló los activos y pasivos del banco para marzo del 2009, lo que fue una muestra suficientemente sólida para que Torres Ciliberto comprara el banco sin revisar más detalles.
Después de firmado el traspaso e informado a la Superintendencia de Bancos la venta de Banco Real, Herrera Velutini decidió renunciar, junto con los miembros de su familia, a Banco Real.
Torres Ciliberto nombró de inmediato una nueva junta directiva presidida por el hermano del actual embajador en Austria, Jesse Chacón, Arné Chacón. La junta fue aprobada por Sudeban.
Preso Arné Chacón
Arné Chacón fue detenido en diciembre del 2009 después de la intervención por parte del gobierno de Banco Real junto a otro grupo de pequeños bancos.
Ese mismo año, Herrera Velutini, ya fuera de Venezuela funda el Banco Internacional Bancredito, así como la Fundación Bancredito en Estados Unidos.
A principios de 2012, fundó el Britannia Financial Group en Londres y en Suiza.
En 2009, Julio M. Herrera Velutini fundó Bancrédito en Puerto Rico, un banco dedicado a la Banca Privada, la Banca Corporativa y la Banca Institucional.
Bancrédito cuenta con más de 60 millones de dólares de capital.
Entre los 6 venezolanos más ricos
La revista Pulzo en 2020 lo nombró como una de las 6 personas más ricas de Venezuela. Junto a él estaban también Juan Carlos Escotet, Gustavo Cisneros, Lorenzo Mendoza, Víctor Vargas y Carolina Herrera.
En aquel momento su fortuna se estimaba entre los 1,2 y 1,8 mil millones de dólares.
¿Velutini o Kolster?
Herrera Velutini no son sus apellidos reales.
Su apellido materno es Kolster, pero decidió eliminarlo luego que su madre, Gloria Kolster, se vio involucrada como autor intelectual en un crimen pasional y en la quiebra del Banco Latino.
Este fue el banco que precipitó la crisis financiera de 1991 en Venezuela.
Herrera Velutini (o Kolster) proviene de una de las familias más acomodadas de Venezuela, la encabezada por José Herrera Uslar y Clementina Velutini.
Sin embargo no es un descendiente sanguíneo de su abuelo, el diplomático de carrera Herrera Uslar, pues la historia de su padre está marcada por la Segunda Guerra Mundial.
Mientras fue embajador en Europa, Herrera Uslar y su esposa decidieron adoptar una niña en Suiza inmediatamente al terminar la conflagración bélica por la que había quedado huérfana.
Al llegar a Caracas, la niña extrañaba mucho a sus hermanos y su pesar era tal que semanas después fueron a buscarlos para también adoptarlos y llevarlos a tierras venezolanas.
A los tres nuevos integrantes de la familia les dieron el apellido de sus padres adoptivos. A uno de ellos le dieron el nombre de Julio Herrera Velutini.
Éste tuvo tres hijos con Gilda Kolster, una mujer que luego protagonizaría uno de los ‘cangrejos’ criminales más recordados de la modernidad del país.
Ante esto, decidió cambiarse el apellido para hacerse llamar ahora Julio Martín Herrera Velutini y no Herrera Kolster.
Con esto quiso desvincularse de su madre. Sin embargo, en los documentos de su divorcio de 2006, aún figura como Julio Martín Herrera Kolster.
Esto hizo presumir a varios de sus allegados y conocidos, según un informe de Reporte de la Economía, de que el cambio de apellido no fue por el caso de su madre, sino debido a otra crisis que ya se estaba desarrollando y que explotó a finales del 2009.
