Dos senadores de los Estados Unidos acusaron a banco suizo Credit Suisse Group AG de no cooperar en una investigación sobre acusaciones que dicha entidad financiera ocultó información sobre cuentas de nazis en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
El Político
Sheldon Whitehouse, presidente demócrata del Comité Presupuestario del Senado, y Charles Grassley, republicano, dijeron en una carta fechada el 20 de julio que la afirmación pública del banco suizo de que está cooperando plenamente "pone a prueba su credulidad".
Bloomberg y Swissinfo informaron que ambos legisladores pidieron a Credit Suisse y a UBS Group, grupo que adquirió el banco este año, que proporcionen más información sobre sus investigaciones sobre las cuentas que los nazis tenían en el banco después de la guerra. Fijaron el 2 de agosto como fecha límite para proporcionar la información que ha retenido.
Los senadores dijeron que "esperan plenamente que UBS, como sucesor en interés de Credit Suisse, se atenga a los compromisos de su predecesor y garantice que esta investigación sea completa y exhaustiva". La medida pone de relieve la continua presión de EE.UU. sobre Credit Suisse por sus presuntos vínculos con clientes nazis.
Ni Credit Suisse, ni UBS hicieron comentarios de inmediato.
Irregularidades
El panel del Senado acusó en abril al banco de obstaculizar una investigación sobre su ayuda histórica a los nazis. Esa investigación sacó a la luz una serie de cuentas no reveladas, pero los legisladores acusaron a Credit Suisse de no seguir nuevas pistas y de destituir al ombudsman independiente que la supervisaba.
"A pesar de los compromisos de Credit Suisse, nuestro personal apenas ha recibido información actualizada, a pesar de las peticiones de información adicional", según la carta de la Comisión de Presupuestos.
En 1998, las empresas suizas lideradas por Credit Suisse y UBS llegaron a un acuerdo de 1.250 millones de dólares con grupos judíos que las acusaban de retener activos de víctimas del Holocausto. El acuerdo se produjo después de que los gobiernos locales de Estados Unidos amenazaran con boicotear a los bancos y desinvertir en Suiza.
En abril, Credit Suisse dijo que su investigación sobre el asunto no respaldaba las afirmaciones clave sobre cuentas vinculadas al nazismo realizadas por el Centro Simon Wiesenthal en 2020 y que un informe elaborado por el defensor del pueblo, Neil Barofsky, contenía "numerosos errores de hecho" y otros fallos.
Otros líos
Este no es el primer entuerto que tienen legisladores norteamericanos con el banco suizo. En marzo, el Congreso lo señaló de complicidad en la evasión de impuestos por más de $700 millones, por parte de ciudadanos estadounidenses "con muy alto poder adquisitivo".
Eso incluía un complot previamente desconocido y potencialmente delictivo para no comunicar cuentas secretas en el extranjero, y apuntó que el monto total de esa infracción se eleva a más de 700 millones de dólares.
Las pesquisas de los senadores, también arrojaron nueva luz sobre hasta qué punto banqueros de Credit Suisse ayudaron e instigaron a la evasión de impuestos en el extranjero por parte del empresario estadounidense Dan Horsky, que en 2016 se declaró culpable de uno de los mayores casos de evasión de la historia estadounidense.
Los parlamentarios también habían pedido a Credit Suisse información sobre cuentas no declaradas pertenecientes a estadounidenses con más de 20 millones de dólares en el banco, e identificó 23, aunque la revisión no ha finalizado.
