Tomás Niembro, un prominente banquero venezolano, fue arrestado el 18 de marzo de 2025 en Miami, Florida, por su presunta participación en un esquema de fraude financiero masivo.
El caso está relacionado con Nodus International Bank, una institución con sede en Puerto Rico, de la cual Niembro era accionista mayoritario y presidente.
Según las autoridades, el fraude habría resultado en la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos de clientes. El esquema afectó a cientos de personas en Estados Unidos, Venezuela y otros países.
La investigación reveló que:
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Nodus International Bank utilizó los fondos de los depositantes para otorgar préstamos personales millonarios a los directivos del banco, sin las garantías adecuadas.
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Más del 95% de la cartera de préstamos del banco carecía de respaldo real.
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Niembro y su socio, Juan Francisco Ramírez, presuntamente manejaron los fondos depositados como si fueran recursos personales.
Acciones legales
Una demanda ha sido presentada en un tribunal federal del sur de Florida, acusando formalmente a Niembro y Ramírez de liderar el esquema fraudulento. Las esposas de ambos también figuran como acusadas en la demanda.
Es importante destacar que en 2023, las autoridades de Puerto Rico ya habían revocado la licencia de Nodus International Bank tras identificar múltiples violaciones a las normativas contra el lavado de dinero y otras irregularidades administrativas.
Cientos de clientes afectados han enfrentado serias dificultades para recuperar sus ahorros desde que se descubrieron las irregularidades. El arresto de Niembro representa un paso importante en la búsqueda de justicia para estas personas.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las irregularidades y las posibles responsabilidades penales de todos los involucrados en este caso de fraude financiero.
