sábado 5 julio 2025 / 13:13
El Politico

DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Estados Unidos
  • Latinoamérica
  • Mundo
  • Economía
  • Cultura
  • Ideas
El Politico
Sin resultados
Ver todos los resultados
Trending
  • Trumpworld
  • Fraude en Venezuela
  • Efecto Milei
  • Guerra Israel

Caso Pdvsa-Cripto: Lista de fugitivos enviada a Interpol para solicitar detención internacional

Una lista con más de una docena de empresarios y operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto podrían ser detenidos por cuerpos internacionales

C. C Por C. C
24/08/2023
en Latinoamérica, Ecuador
Caso Pdvsa-Cripto: Lista de fugitivos enviada a Interpol para solicitar detención internacional

PDVSA-Cripto es un caso de corrupción puesto al descubierto al ser reestructurado la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) en marzo de 2023 en Venezuela.

El Político

De acuerdo con una investigación de Transparencia Venezuela, al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas acusadas por el Ministerio Público de presuntamente participar en operaciones ilegales con petróleo sin tomar en cuenta normativas de contratación ni controles administrativos.

Hace 90 días se conoció este esquema de corrupción en la industria petrolera que dejó una pérdida milmillonaria de entre 13.000 y 16.000 millones de dólares, según reportes periodísticos y estimaciones propias. En estas operaciones participó un grupo de personas ligadas a altos funcionarios del Estado y con empresas creadas en Venezuela (68), Panamá (18), Estados Unidos (9), Barbados (6), República Dominicana (2), Reino Unido (2), Malta (1) y Chipre (1). Al menos 56 de ellas fueron creadas entre 2012 y 2022, justo durante la administración de Nicolás Maduro.

Este miércoles, un total de 17 personas de las más de 80 acusadas en la llamada trama de Pdvsa-Cripto fueron incluidos en una lista enviada a la Interpol para solicitar su captura internacional.

Hasta ahora las investigaciones sobre han producido unas 60 detenciones, incluyendo figuras claves como Tarek El Aissami, el ex coronel José Antonio Pérez Suárez, ex vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el diputado Hugbel Roa, protegido de El Aissami, y Alvaro Pulido, el empresario colombiano socio de Alex Saab, que dirigía un grupo de operadores internacionales para colocar el crudo de Pdvsa con conexiones en Turquía, Grecia, Roma y Londres.

Recuperar PDVSA de la ruina chavista costará más de $ 50000 millones

En cuanto a los involucrados que tienen orden de aprehensión sin materializar, el Ministerio Público de Venezuela se ha referido a 17 personas.

En primer lugar están 11 empresarios: Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso. También William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo. En segundo lugar, 6 operadores extranjeros: Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Jorge Germán Bonelli.

“A todos estos detenidos se les imputan los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación”, detalló la acusación de la Fiscalía venezolana.

Seguir leyendo en Primer Informe 

Tags: corrupcióndesfalcoEstafasPdvsaPdvsa-CriptoVenezuela
Newsletter


Contenido relacionado

Guardia Costera de EEUU interceptó otro bote venezolano repleto de marihuana y cocaína (VIDEO)

Guardia Costera de EEUU interceptó otro bote venezolano repleto de marihuana y cocaína (VIDEO)

04/07/2025
La oficina de DDHH de la ONU defiende su trabajo y a su responsable frente a las críticas de Venezuela

La oficina de DDHH de la ONU defiende su trabajo y a su responsable frente a las críticas de Venezuela

03/07/2025
La oferta de Gold Reserve por valor de 7380 millones de dólares ha sido recomendada como ganadora de la subasta de Citgo.

La oferta de Gold Reserve por valor de 7380 millones de dólares ha sido recomendada como ganadora de la subasta de Citgo.

03/07/2025
Reuters: Las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentan a medida que más cargamentos se dirigen a China

Reuters: Las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentan a medida que más cargamentos se dirigen a China

02/07/2025
Venezuela y Haití, los países más vulnerables ante el cambio climático y con menos recursos para responder

Venezuela y Haití, los países más vulnerables ante el cambio climático y con menos recursos para responder

02/07/2025
Los migrantes dan la vuelta: miles retornan desilusionados del “sueño americano”

Los migrantes dan la vuelta: miles retornan desilusionados del “sueño americano”

01/07/2025
Proximo Post
Arabia Saudita en el BRICS: ¿Un acto de emancipación?

Arabia Saudita en el BRICS: ¿Un acto de emancipación?

Loading...

Síganos en sus redes favoritas

Facebook
Twitter
Instagram
Telegram


Newsletter


El Politico

DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN

© Copyright 2019. "El Político" by El Político. All rights reserved.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Estados Unidos
  • Latinoamérica
  • Mundo
  • Economía
  • Cultura
  • Ideas

© Copyright 2019. "El Político" by El Político. All rights reserved.