$ 40 millones en sobornos a funcionarios chinos pagó el ex CEO y fundador de la criptoplataforma FTX Sam Bankman-Fried, con el fin de descongelar activos relacionados con su empresa.
Mario A. Beroes R./El Político
La acusación de violar las cláusulas contra el soborno en la ley estadounidense sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, eleva a 13 el número de cargos en contra de Bankman-Fried tras ser arrestado en las Bahamas en diciembre y llevado a Estados Unidos para su juicio.
Por qué es importante
FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, cuando quedó insolvente debido al equivalente a una corrida de depósitos en el mundo de las criptomonedas.
Bankman-Fried sigue libre tras pagar una fianza de 250 millones de dólares, bajo un acuerdo según el cual debe vivir con sus padres en Palo Alto, California.
Bankman-Fried se ha declarado inocente de cargos de que desfalcó a inversionistas por miles de millones de dólares antes de que colapsara su negocio.
Los presuntos sobornos estuvieron relacionados con Alameda Research, una empresa afiliada a FTX, la plataforma de criptomonedas de Bankman-Fried, que manejaba su novia, Caroline Ellison.
Conclusión
Según el expediente al que tuvo acceso la agencia AP, las autoridades chinas congelaron a inicios de 2021 varias cuentas de Alameda en dos de las mayores plataformas de criptomonedas de China.
Las cuentas, dice el documento, contenían aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas.
Bankman-Fried entendió que las cuentas habían sido congeladas por las autoridades chinas como parte de una investigación sobre un cliente particular de Alameda, dice el expediente.
Luego de hacer varios intentos de liberar los fondos con la ayuda de abogados y cabilderos, Bankman-Fried eventualmente accedió a encauzar un soborno a cambio del dinero, según los cargos.
El soborno en criptomonedas, entonces valorado en aproximadamente 40 millones de dólares, fue transferido de la cuenta principal de Alameda a una cuenta privada en criptomonedas en noviembre de 2021.
Aproximadamente al mismo tiempo, los activos fueron descongelados, dice el expediente.
