sábado 31 mayo 2025 / 23:54
El Politico

DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Estados Unidos
  • Latinoamérica
  • Mundo
  • Economía
  • Cultura
  • Ideas
El Politico
Sin resultados
Ver todos los resultados
Trending
  • Trumpworld
  • Fraude en Venezuela
  • Efecto Milei
  • Guerra Israel

De banquero consentido del chavismo a testigo estrella en EE. UU.

J M Por J M
29/03/2021
en Estados Unidos, Venezuela
De banquero consentido del chavismo a testigo estrella en EE. UU.

Matthias Krull se levanta la pernera del pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años ha sido un recordatorio constante de sus crímenes. Con una orden judicial en la mano y la voz de un niño que resuena desde la habitación contigua, el ex banquero suizo corta el plástico duro, liberando un torrente de emoción al contemplar sus errores pasados ​​y la esperanza de reconstruir lo que, hasta su arresto, había sido una vida encantada.

El Político

«Físicamente, me acostumbré, pero psicológicamente es liberador», dijo Krull desde la sala de estar de su casa alquilada en un frondoso suburbio de Miami.

“Poder volver a usar pantalones cortos es algo muy importante. Estaba en los partidos de fútbol de mi hijo y todo el mundo estaba en pantalones cortos en 100 grados. Yo estaba en pantalones largos» reportó AP.

Banquero en Venezuela

Los problemas de Krull provienen de su época como banquero en Venezuela, una nación que ha estado plagada de una corrupción épica en dos décadas de gobierno socialista, primero bajo el presidente populista Hugo Chávez, luego su sucesor elegido a dedo, Nicolás Maduro.

Durante ese tiempo, Krull, quien trabajó para Julius Baer Group, desempeñó un papel singular como banquero privado de referencia para los llamados Bolichicos, vástagos privilegiados de la revolución bolivariana de Venezuela, mientras buscaban trasladar sus fortunas de la noche a la mañana al extranjero. Entre sus posibles clientes: los hijastros de Maduro.

Pero luego, en 2018, el banquero rubio y con gafas fue arrestado por cargos de lavado de dinero en el aeropuerto internacional de Miami mientras estaba de vacaciones con su familia.

Colocado en un centro de atención que nunca buscó, el europeo normalmente discreto comenzó su segundo acto como testigo estelar de una investigación criminal federal de los EEUU conocida como Operación Money Flight, que busca desenredar cómo los cleptócratas venezolanos robaron miles de millones en riqueza petrolera de su país.

Clave en empresas fantasmas

Según todos los informes, la asistencia de Krull en el mapeo de las empresas fantasmas y espantapájaros colgados en jurisdicciones secretas como Antigua, Malta y Hong Kong, donde los venezolanos han escondido su riqueza mal habida, ha resultado decisiva.

Desde que se declaró culpable en 2018, ha ayudado a los fiscales a reclutar a otros banqueros suizos como testigos, ha presionado a los lavadores de dinero venezolanos para que se rindan y ha ayudado a numerosas investigaciones europeas.

En reconocimiento a esos esfuerzos, un juez en septiembre recortó su sentencia original de 10 años de prisión en un 65%. Según documentos judiciales recientemente revelados, se trata de una de las reducciones más grandes jamás realizadas en la corte federal de Miami.

El juez también relajó las condiciones de libertad condicional de Krull, lo que le permitió quitarse el monitor de tobillo; que lo mantenía confinado en su casa desde las 7:30 p.m. a las 7:30 a.m. Está programado para comenzar su sentencia de prisión de 42 meses este verano.

Único banquero que ha sido procesado en los EEUU

Hasta la fecha, Krull es el único banquero que ha sido procesado en los EEUU en relación con la corrupción; a pesar de que muchas otras firmas de zapatos blancos compitieron durante años por una parte de lo que había sido uno de los mercados más calientes del mundo para la gestión de patrimonios.

Y aunque Julius Baer ha descartado sus acciones como las de un empleado deshonesto, los reguladores suizos descubrieron el año pasado que la augusta casa del dinero; en su afán por obtener ganancias, pasó por alto las señales de alerta e incentivó el mal comportamiento; tanto como lo hizo durante un escándalo financiero anterior que involucró al organismo rector del fútbol FIFA.

“El objetivo era traer dinero nuevo”, dijo Krull, quien se desplaza a mitad de la oración entre el fluido español venezolano y el inglés denso con acento alemán. «Realmente no les importaba la rentabilidad de la cartera». Añadió: «Si no aceptara un cliente, seguramente alguien más lo habría hecho».

Encuentro con los ‘hijos’ de Maduro

Un acuerdo de divisas de alto riesgo que salió mal condujo al arresto de Krull. Pero contrariamente a los primeros informes de los medios de comunicación de que él era el cerebro de la conspiración; el papel de Krull en el plan fue pequeño y llegó tarde en el juego, según investigadores estadounidenses. Al final, la transacción sospechosa que lo llevó al agua caliente ni siquiera se llevó a cabo.

El trato sucio comenzó en 2014, cuando uno de sus clientes junto con otros hicieron un préstamo al monopolio petrolero estatal de Venezuela, PDVSA, en bolívares. Krull no participó en el trato. La petrolera reembolsó el préstamo dos meses después en dólares a un tipo de cambio oficial extraordinario.

Eso permitió a los conspiradores hacerse con 510 millones de euros; o casi 15 veces lo que habían prestado originalmente, según la denuncia penal contra Krull. En el camino, se pagaron sobornos a los principales funcionarios petroleros, según la denuncia.

Dos años más tarde, el cliente de Krull, que está identificado en los documentos judiciales como «Conspirador 7»; le pidió que transfiriera 200 millones de dólares procedentes del préstamo falso a una cuenta bancaria extranjera para dos amigos, según los investigadores.

Mirando hacia otro lado

Krull insiste en que lo están convirtiendo en el chivo expiatorio de un sistema bancario privado; basado en el secreto que facilitó el saqueo de las arcas estatales de Venezuela.

Si bien la mayor parte del dinero que ingresó a las bóvedas de Julius Baer desde Venezuela fue el subproducto de la propia inestabilidad del país (liderazgo desventurado, moneda sin valor e inflación de tres dígitos); Krull dice que cree que una buena parte representa el producto de la corrupción a la que recurrieron muchos bancos haciéndose la vista gorda.

Julius Baer no fue el peor infractor, dice, y de hecho varios otros bancos suizos, incluidos HSBC Private Bank, UBS, Credit Suisse y Compagnie Bancaire Helvetique SA; con sede en Ginebra, han aparecido en investigaciones penales en Estados Unidos o Europa.

«Había tal apetito por ganar dinero y crecer que muchas transacciones no recibieron la revisión adecuada», dice.

Tags: banquerochavismoconsentidoee. uu.estrellaHugo ChávezMatthias KrullMiamiNicolás MadurotestigoVenezuela
Newsletter


Contenido relacionado

El Tiempo: ¿Por qué denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela fortalece las democracias de la región?

El Tiempo: ¿Por qué denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela fortalece las democracias de la región?

30/05/2025
Cuba dice que recibe petróleo de Venezuela con una «fórmula» que esquiva las sanciones de EE.UU.

Cuba dice que recibe petróleo de Venezuela con una «fórmula» que esquiva las sanciones de EE.UU.

30/05/2025
María Elvira Salazar pide a la administración Trump proteger Citgo

María Elvira Salazar pide a la administración Trump proteger Citgo

30/05/2025
INFOBAE: Dgcim detuvo al coronel ruso que inauguró un monumento en Caracas

INFOBAE: Dgcim detuvo al coronel ruso que inauguró un monumento en Caracas

30/05/2025
Manejo financiero, económico y productivo de las relaciones de Rusia con Venezuela

Manejo financiero, económico y productivo de las relaciones de Rusia con Venezuela

29/05/2025
Gobierno de Milei confirma que pareja e hijo de gendarme Nahuel Gallo llegaron a Argentina

Gobierno de Milei confirma que pareja e hijo de gendarme Nahuel Gallo llegaron a Argentina

29/05/2025
Proximo Post
Ordenan que Alex Saab tenga una nueva revisión médica

Fiscalía suiza cierra investigación contra Álex Saab

Loading...

Síganos en sus redes favoritas

Facebook
Twitter
Instagram
Telegram


Newsletter


El Politico

DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN

© Copyright 2019. "El Político" by El Político. All rights reserved.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Estados Unidos
  • Latinoamérica
  • Mundo
  • Economía
  • Cultura
  • Ideas

© Copyright 2019. "El Político" by El Político. All rights reserved.