Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro anunció una nueva batería de sanciones contra una red de 40 individuos y empresas, liderada por el oligarca ruso Konstantín Maloféyev, que supuestamente está ayudando a Rusia a esquivar las sanciones de Occidente por la guerra en Ucrania.
El Político
Uno de los entes que lo ayuda a evadir sanciones es la Agencia Internacional para el Desarrollo Soberano, basada en Moscú y que declara que su objetivo es asesorar a países africanos y asiáticos sobre cómo reestructurar su deuda, aunque en realidad se dedica a ayudar a empresas rusas sancionadas a buscar negocios en el extranjeros, según el Departamento del Tesoro.
Otras de las empresas sancionadas es Tsargrad, una instrumento de propaganda rusa que presuntamente Maloféyev utiliza para actuar de intermediario entre el Kremlin y políticos prorrusos en Europa, reportó Sandiegouniontribune.
Departamento del Tesoro sancionó a Maloféyev
EEUU sancionó a Maloféyev por primera vez en 2014 tras la anexión rusa de Crimea y, en ese momento, el Tesoro describió al oligarca como una de las principales fuentes de financiación de los rusos que estaban promoviendo la separación de Ucrania del Donbás, en el este del país.
Entre los sancionados también figura el banco ruso Transkapitalbank, cuyos representantes prestan servicios a varios bancos en Asia que han sugerido opciones para evadir las sanciones internacionales.
En concreto, Transcapitalbank ha puesto a disposición del Kremlin un sistema llamado “TKB Business”, que pretende ser una alternativa el SWIFT.
Empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro
Además, el Departamento del Tesoro también impuso sanciones a las empresas que operan en la industria rusa de la minería de monedas virtuales, al parecer la tercera mayor del mundo.
Apuntó a la sociedad holding del minero de bitcoines BitRiver y a 10 de sus filiales en Rusia, advirtiendo de que Estados Unidos estaba comprometido a garantizar que ningún activo se convierta en un mecanismo para que el presidente ruso Vladimir Putin compense el impacto de las sanciones.
Bitriver, creada en 2017, es la tercera compañía de criptomonedas más grande del mundo y está es la primera vez que el Tesoro sanciona a un ente de ese tipo.
“El Tesoro puede e irá contra aquellos que evaden, intentan evadir o ayudan a evadir las sanciones de EEUU contra Rusia, porque están ayudando a apoyar la brutal guerra que (el presidente ruso Vladímir) Putin ha elegido librar”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian Nelson, en la nota.
