La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador enviará a las fiscalías de cinco países la investigación de un caso de corrupción que involucra al presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab.
El Político
El Congreso ecuatoriano aprobó su informe sobre el sistema de corrupción que Álex Saab montó en ese país.
De acuerdo con el documento, hubo irregularidades en el uso del sistema de compensación Sucre.
Dinero de la corrupción en Venezuela
Según la información recolectada, el mecanismo habría servido para lavar dinero de la corrupción en Venezuela a través de exportaciones ficticias para la construcción de la vivienda popular en ese país, reportó Infobae.
Además, las transacciones se realizaron a través de la filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcciones (Foglocons), empresa de Saab.
Saab utilizó el ALBA para lavar dinero
Saab habría utilizado al sistema de compensación de los países del ALBA para lavar dinero a través del pago por exportaciones ficticias o subvaloradas entre Ecuador y Venezuela.
De esta manera, el presunto testaferro de Nicolás Maduro logró lavar dinero durante el gobierno de Rafael Correa, quien fue sentenciado por actos de corrupción y está prófugo.
El Congreso de Ecuador enviará su informe sobre la trama de corrupción de Álex Saab y Rafael Correa a fiscales de Estados Unidos, Panamá, Colombia y Venezuela | Por Yalilé Loaiza https://t.co/EJQBMrarPt
— infobae (@infobae) December 14, 2021
¿Qué es el SUCRE?
El Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) es un mecanismo monetario cuyo propósito era canalizar los pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros:
El SUCRE estaba integrado por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. También es conocido como la moneda virtual del ALBA.
El sistema, creado en el ALBA, se basa en la utilización de una moneda virtual para el registro de las operaciones exclusivamente entre los bancos centrales.
Por su parte, la liquidación local –pagos a exportadores y cobros a importadores– se efectúa con las respectivas monedas nacionales de los países miembros.
La trama de corrupción de Saab
La trama de corrupción de Saab habría ayudado a lavar USD 2.000 millones entre los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa.
Según el portal Periodismo de Investigación, el dinero que entraba al Banco Central de Venezuela como pago a los exportadores ecuatorianos se transformaba en “Sucres” multiplicando exponencialmente el valor original en dólares.
Los “sucres” eran transferidos sin supervisión internacional al Banco Central del Ecuador
Luego esos “sucres” eran transferidos sin supervisión internacional al Banco Central del Ecuador que los transformaba nuevamente en dólares.
Después de esa conversión, el Banco Central del Ecuador depositaba el dinero en las cuentas de los exportadores.
Estos eran los encargados de enviar contenedores vacíos a Venezuela y repartían el dinero entre los funcionarios involucrados en operaciones con paraísos fiscales.
El informe de la comisión señala que la investigación de los legisladores se basó en documentos oficiales y bases de datos obtenidos de las instituciones públicas involucradas en la operatividad del Sistema Sucre.
"Gran red”
También se apoyó en libros y reportes de investigación periodística que dan cuenta de la “gran red” que tejió Álex Naim Saab Morán y su holding de empresas lideradas por Foglocons.
En la trama de corrupción participaba su socio Álvaro Pulido Vargas, Luis Eduardo Sánchez Yánez y Jaime Sánchez Yánez –asesor de Correa, entre otros.
Además de la información documental que recibió la comisión, también hubo 23 comparecencias de ex autoridades, ex funcionarios y de Luis Eduardo Sanchez Yánez, socio de Foglocons en Ecuador.
Financiamiento de la campaña de reelección de Rafael Correa
El documento aprobado también da indicios de que la campaña de reelección en 2013 del ex presidente Rafael Correa pudo haberse financiado con dinero proveniente de las exportaciones ficticias que la empresa de Saab efectuó.
Un dato a considerar es que el documento fue aprobado con cinco de siete votos. Los dos votos en contra fueron de los legisladores correistas.
El informe revela que “el poder político y las decisiones tomadas por los presidentes de ese entonces Hugo Chávez y Rafael Correa, respectivamente, viabilizaron y otorgaron opacidad en la ejecución de todos los actos contrarios a la ley”.
Entre los actos ilícitos se encuentra el lavado de activos, el mismo delito por el que Saab es investigado en Estados Unidos.
Álex Saab y Álvaro Pulido “tendrían redes con el narcotráfico internacional”
Según la comisión legislativa ecuatoriana, Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas “tendrían redes con el narcotráfico internacional” que habrían operado con el sistema SUCRE.
El informe indica que el entonces fiscal general del Ecuador, Galo Chiriboga, y el entonces gerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, a pesar de conocer sobre esos nexos, no hicieron nada.
En ese sentido, el informe señala que “el crimen organizado transnacional opera, en absoluta libertad frente a la ausencia deliberada de acciones y controles”..
Posible red de corrupción política de carácter transnacional
Entre las conclusiones del informe “se identifica una posible red de corrupción política de carácter transnacional, no solo contra la República del Ecuador, sino también contra la propia República Bolivariana de Venezuela”.
Además, señala como cómplices a los presidentes de Ecuador y Venezuela que gobernaron entre 2010 y 2014:
“Con este informe se presume la existencia de todo un aparataje debidamente estructurado desde el poder político que representaban los presidentes a la época Rafael Correa Delgado y Hugo Chávez Fría"
El dinero que se habría lavado a través de la conversión de bolívares a dólares como supuestos pagos de materiales de construcción se habría depositado en cuentas en paraísos fiscales y en EEUU.
Recomendaciones de la comisión
Por ello, en las recomendaciones de la comisión se establece que “se remita el presente informe a la justicia Norteamérica".
La idea es que en el ámbito de sus competencias investigue el sistema SUCRE que se utilizó como un mecanismo para lavar dinero. Se trata de unos fondos cuyo destino final eran cuentas en EEUU”.
Las otras recomendaciones están dirigidas a las autoridades nacionales para que se investigue, en el ámbito de sus competencias, a los funcionarios relacionados con este caso.
Se trata de los funcionarios que estuvieron en las instituciones del Estado entre 2010 y 2014, así como a las empresas que utilizaron el sistema SUCRE.
