El Político.- La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), oficina del Departamento del Tesoro, emitió un aviso para alertar a las instituciones financieras de la corrupción pública generalizada en Venezuela y los métodos que las altas figuras políticas y sus asociados pueden usar para mover y ocultar el producto de dicho acto ilícito. El aviso también describe una serie de banderas rojas financieras para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que pueden ser indicativas de corrupción.
“No todas las transacciones involucrando a Venezuela involucran corrupción, pero particularmente ahora, durante un período de turbulencia en ese país, las instituciones financieras deben continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de productos corruptos y protegerse contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas”, señalaron.
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Según la oficina del Departamento del Tesoro, Venezuela se enfrenta a graves circunstancias económicas y políticas debido a la ruptura del orden democrático y constitucional.
“La corrupción endémica puede dañar aún más el crecimiento económico y la estabilidad del país. Las banderas rojas identificadas en esta recomendación FinCEN están destinadas a ayudar a las instituciones financieras a diferenciar entre transacciones ilícitas y legítimas. La vigilancia continua por parte de la comunidad financiera, incluida la continua denuncia de transacciones sospechosas.
Las instituciones financieras deben tomar medidas basadas en el riesgo para identificar y limitar cualquier exposición que puedan tener a los fondos y otros activos asociados con la corrupción pública venezolana. De acuerdo con un enfoque basado en el riesgo, sin embargo, las instituciones financieras deben ser conscientes de que las transacciones comerciales normales y otras transacciones que involucran a nacionales y negocios venezolanos no representan necesariamente el mismo riesgo que las transacciones y relaciones identificadas como relacionadas con el gobierno venezolano.es financieras a diferenciar entre transacciones ilícitas y legítimas.
