La enfermera de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EEUU a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero.
El Político
El juez federal William Dimitrouleas reveló la sentencia de Claudia Díaz Guillén en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami, luego de cuatro meses de que el jurado la encontró culpable junto a su esposo Adrián Velásquez de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde 2020.
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Los detenidos deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami.
La fiscalía había pedido una condena más de 23 años de cárcel para Díaz y de más de 19 para su esposo, Adrián Velasquez. La defensa de Díaz buscaba una condena similar a la que habría recibido en Venezuela, de hasta cuatro años de prisión, reportó Infobae.
En contexto
Desde hace años la justicia estadounidense ha acusado a decenas de empresarios y funcionarios venezolanos de haber lavado dinero en este país. La mayoría de ellos han sellado acuerdos de culpabilidad con la fiscalía para evitar condenas severas.
Díaz, que se desempeñó como tesorera de Venezuela entre 2002 y abril de 2013, sin embargo, es la primera que se declaró inocente y llegó a juicio. A lo largo del proceso aseguró que en sus funciones no era independiente sino que cumplía con las órdenes de Chávez.
La sentencia que la fiscalía está pidiendo “está completamente fuera de lugar con otras sentencias dadas en este tipo de casos y que la conducta en cuestión no justifica”, expresó la abogada Marissel Descalzo en una reciente declaración escrita a The Associated Press.
De acuerdo con la acusación formal, Díaz y su esposo recibieron pagos de compañías controladas por Raúl Gorrín -un magnate de los medios que también enfrenta cargos y actualmente está prófugo- en cuentas en Miami que supuestamente fueron usadas para financiar la lujosa vida de la pareja.
El gobierno de EEUU asegura que el rol de la ex enfermera fue clave para la trama de negocios corruptos en los que participó Gorrín.
Según los fiscales, a cambio de favorecer al empresario Díaz recibió pagos por unos 136 millones de dólares que su esposo ocultaba a través de la creación de compañías fantasma y cuentas bancarias en el extranjero. Parte de ese dinero llegó a Miami.
La pareja cambió completamente su estilo de vida de clase media y accedió a jets privados, yates, viajes internacionales y artículos de moda de lujosas marcas.
A los dos ciudadanos venezolanos los extraditaron desde España, país del que también tiene la nacionalidad, en 2022 y en diciembre de ese mismo año se les declaró culpables de lavado de dinero: ella de dos cargos y el de tres.
BREAKING: A federal judge in Miami has handed down a 15 year prison sentence to Hugo Chavez's ex nurse Claudia Diaz.
Prosecutors had sought 23 but no Chavista insider convicted in the U.S. for corruption has received more than 10 years until now. Story upcoming
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 19, 2023
En conclusión
Aunque los fiscales pedían 23 años de cárcel, no había antecedentes de sentencias que pasaran de 10. Mientras tanto, la defensa buscaba una condena no mayor a 4 años de prisión.
De acuerdo con la acusación formal, ambos recibieron pagos de compañías controladas por Raúl Gorrín, un magnate que también enfrenta cargos ante la justicia estadounidense y actualmente está prófugo.
El dinero fue depositado en cuentas en Miami que supuestamente fueron usadas para financiar la lujosa vida de la pareja.
Estados Unidos asegura que el rol de la enfermera fue clave para la trama de negocios corruptos en los que participó Gorrín.
Según los fiscales, recibió pagos por unos 136 millones de dólares que su esposo ocultaba a través de la creación de compañías fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.
La fiscalía sustentó su caso en gran parte en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la Oficina del Tesoro, Alejandro Andrade, quien declaró que Díaz prosiguió con un acuerdo financiero que él había concretado anteriormente con Gorrín.
Andrade, un ex agente de seguridad presidencial que sacó provecho de su relación personal con Chávez para ascender y amasar una enorme fortuna, salió de prisión en 2021 luego de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, renunció a más de 260 millones de dólares en efectivo y activos, entre ellos una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo y caballos de salto.
