Un informe reciente da cuenta de la relación entre el presunto testaferro de Nicolás Maduro Álex Saab y Miguel Ángel Loor. Ambos empresarios han sido señalados pór actos decorrupción en Ecuador.
El Político
Álex Saab es el supuesto testaferro de Nicolás Maduro y está procesado por lavado de activos en EEUU
Loor, por su parte, es el presidente de LigaPro y actualmente está imputado por una posible defraudación tributaria en Ecuador.
Además, varias transferencias coinciden con el tiempo en el que el empresario mantenía reuniones con la DEA en Bogotá, reportó 1erInforme.
Según informó el diario ecuatoriano El Expreso, el 8 de agosto de 2016, el llamado testaferro de Maduro se reunió con agentes de EEUU.
Al día siguiente, Miguel Ángel Loor, un socio ecuatoriano de Saab, sacó del país $36 millones de Foglocons.
Esta empresa, registrada en Ecuador, era con la cual Álex Saab iba a construir viviendas de interés social en Venezuela.
Durante su reunión con la DEA, Saab brindó información sobre los supuestos contratos de sus empresas con el gobierno de Maduro.
Para hacer efectiva su colaboración como informante de la DEA, Saab se debía entregar al menos 12 millones de dólares provenientes de esa actividad.
Fogloncons es el Fondo Global de Construcciones (Foglocons), con operaciones en Venezuela y Ecuador. Esa firma simuló 160 millones de dólares en exportaciones de material de construcción hasta Venezuela.
En estos movimientos financieros fue clave Miguel Ángel Loor, otro de los socios ecuatorianos de Álex Saab https://t.co/2rPYBMOWD2
— Casto Ocando-Primer Informe (@cocando) March 17, 2022
Los pagos se hicieron a través del cuestionado mecanismo SUCRE, creado en 2009 por Hugo Chávez y Rafael Correa.
El mismo 8 de agosto de 2016, el dinero de Foglocons que seguía en Ecuador comenzó a moverse. Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global, solicitó a la casa de valores Kapital One, que custodiaba los activos, el retiro de 44 millones de dólares.
De ese dinero, 24 millones deberían depositarse en la cuenta de Prymera Asesores S. A. y 10 millones debían enviarse a Whangarei Asset Corp. Ambas firmas pertenecen a Miguel Ángel Loor.
Los negocios de Loor con Saab en Ecuador
El 9 de agosto de 2016 se concretaron las transferencias a favor de Loor. El 10 de agosto Saab se volvió a reunir con agentes antidrogas norteamericanos en Bogotá.
Entre el 17 y 30 de agosto, otros $ 6 millones de Fondo Global llegaron a la cuenta personal de Loor, en el Biscayne Bank en Miami, EEUU. La justificación de estas transferencias no está clara.
El empresario deportivo, quien se fue a Miami desde el 13 de diciembre del año pasado, se ha limitado a señalar que era abogado de Fondo Global de Construcción y que sus actividades fueron lícitas.
También sostiene que nunca conoció a Álex Saab.
Un reporte del Servicio de Rentas Internas, el ente recaudador de Ecuador, evidencia la relación de Loor con Prymera Asesores S.A. y con Whangarei Asset Corp.
El informe se presentó en la audiencia de formulación de cargos contra el empresario. Lo señalan de tener ingresos supuestamente no declarados y que debe al fisco más de $ 7 millones desde 2013.
Con información de El Expreso.
