Todo un esquema para evadir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea acaba de ser desmontado por la justicia estadounidense. Dicho esquema era dirigido por rusos y venezolanos, con conexiones con ambos regímenes.
El Político
Las negociaciones, según la agencia de noticias Associated Press (AP), "sólo se efectuaban en efectivo", y comprometen a 5 ciudadanos rusos y 2 venezolanos vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA), según la acusación de 49 páginas, dada a conocer en un tribunal federal de Nueva York.
bajo un esquema de compras en efectivo, rusos y venezolanos adquirieron tecnología militar estadounidense sensible, contrabandearon petróleo y blanquearon decenas de millones de dólares en nombre de ricos empresarios rusos.
Aunque las sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano se aplican sólo a los estadounidenses, muchas entidades e individuos extranjeros con negocios en Estados Unidos se mantienen alejados de las transacciones que involucran a la nación de la OPEP por temor a ser sancionados ellos mismos.
Efectivo: la manera de evadir sanciones
Esa conversación por mensaje de texto entre los coacusados, parece una guía sobre cómo eludir las sanciones de Estados Unidos, con empresas ficticias de Hong Kong, recolectoras de efectivo a granel, petroleros fantasmas y el uso de criptodivisas para encubrir transacciones que son ilícitas según la legislación estadounidense.
Los tribunales y la justicia estadounidense ha puesto al descubierto cómo los ricos (oligarcas) de Rusia y sus aliados en Venezuela (bolichicos), ambos excluidos del sistema financiero occidental, están haciendo causa común para proteger sus enormes fortunas.
Varios nombres manejan las autoridades judiciales: Yury Orekhov y Svetlana Kuzurgasheva, quienes trabajaban para una empresa de aluminio que cotiza en bolsa y está sancionada por Estados Unidos, y Artem Uss, hijo de un rico gobernador aliado del Kremlin.
Rusos y venezolanos ante la justicia
Los fiscales federales en Brooklyn dijeron que los ciudadanos rusos Yury Orekhov y Svetlana Kuzurgasheva, quienes adquirieron tecnología militar de fabricantes estadounidenses y que al final fue comprada por usuarios rusos, incluidas empresas sancionadas.
Los fiscales alegan que la empresa era un centro para eludir las sanciones estadounidenses impuestas por primera vez contra las élites rusas tras la invasión de Crimea en 2014.
Orekov fue arrestado en Alemania Otro ciudadano ruso acusado en el caso, Artem Uss, fue arrestado en Italia y Estados Unidos está buscando su extradición, dijeron los fiscales.
Juan Fernando Serrano y Raúl Gorrín
En el otro extremo del acuerdo estaba Juan Fernando Serrano, el director general de una startup de comercio de materias primas conocida como Treseus con oficinas en Dubái, Italia y su España natal. Se desconoce su paradero.
Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión sería el empresario venezolano que tiene abierta una investigación en curso.
Gorrín permanece en Venezuela y está en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. por ser el presunto artífice de un plan para desviar 1.200 millones de dólares de PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela.
En una de las transacciones de este año citadas en el acta de acusación, la compra de un buque cisterna lleno de fueloil venezolano por valor de 33 millones de dólares, los presuntos conspiradores hablaron de canalizar los pagos desde una empresa de fachada en Dubai, llamada Melissa Trade, a cuentas ficticias en Hong Kong, Australia e Inglaterra.
PDVSA: pura corrupción
Para ocultar la transacción, los documentos fueron supuestamente falsificados para describir el cargamento como "guisantes verdes enteros" y "arroz con cáscara voluminoso".
Pero, como suele ocurrir en las transacciones clandestinas, el dinero en efectivo parece haber sido el rey.
"Su gente puede ir directamente a PDVSA con uno de mis empleados y pagarles directamente a ellos. Hay 550.000 barriles… para cargar el lunes", escribió Serrano a Orekhov en un mensaje de noviembre de 2021.
También se habló de dejar millones en efectivo en un banco de Moscú, Evrofinance Mosnarbank, que es propiedad de PDVSA.
Era un importante conducto para el comercio con Rusia hasta que también fue golpeado por las sanciones de Estados Unidos en 2019.
Los dos acusados también contemplaron una posible transacción espejo por la que el efectivo entregado a un banco en Panamá se pagaría el mismo día en una sucursal de la misma institución no identificada en Caracas, Venezuela.
Pero el método de pago preferido por Orekhov parece ser Tether, una criptodivisa que pretende estar vinculada a monedas más estables como el dólar estadounidense.
"Es más rápido que la transferencia telegráfica", escribió Orekhov en relación con una compra prevista de 500.000 barriles de petróleo por valor de 17 millones de dólares. "Por eso todo el mundo lo hace ahora. Es cómodo, es rápido".
Sin embargo, no sólo las transacciones financieras suponen un reto. La entrega del crudo presenta su propio riesgo porque la mayoría de las compañías navieras y las aseguradoras no quieren hacer negocios con Venezuela y otras entidades sancionadas.
En los últimos años, el gobierno estadounidense ha incautado varios petroleros sospechosos de transportar combustible iraní con destino a Venezuela.
