De acuerdo con el periodista Roberto Deniz "la gravedad del documento revelado el miércoles es tal que el abogado de Álex Saab casi suplicó al juez que no lo hiciera público".
El Político
Deniz agregó que la defensa alegó que la familia de Saab en Venezuela hasta podría ir presa.
La gravedad del documento revelado hoy es tal que el abogado de Alex Saab casi suplicó al juez que no lo hiciera público alegando que la familia de Saab en Venezuela hasta podría ir presa. Ya es el propio abogado quien pone en duda la condición de la familia en Venezuela ?? https://t.co/txg8LF3SEz
— Roberto Deniz (@robertodeniz) February 16, 2022
El juez decidió que se divulgara lo que el abogado de Saab quería ocultar
Por su parte, la periodista Laura Weffer publicó que el juez decidió que se divulgara lo que el abogado de Saab, desesperadamente quería oculta.
Durante estas reuniones, Saab proporcionó información relacionada con algunas de sus empresas que contrataron con el Gobierno de Venezuela para construir viviendas de bajo costo, incluyendo la forma en que esas empresas fueron pagadas en relación con los contratos.
El 28 de noviembre de 2017, Saab Morán, acompañado de su abogado colombiano, se reunió con agentes especiales de la DEA y con un fiscal adjunto de los Estados Unidos para otro interrogatorio.
El 28 de noviembre de 2017, SAAB MORAN, acompañado de su abogado colombiano, se reunió con agentes especiales de la DEA y con un fiscal adjunto de los Estados Unidos para otro interrogatorio.
— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
Luego, Saab admitió ante el gobierno que había pagado sobornos a funcionarios del régimen venezolano en relación con los contratos que se le adjudicaron para el suministro de alimentos a Venezuela.
Luego, SAAB admitió ante el gobierno que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que se le adjudicaron para el suministro de alimentos a Venezuela.
— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
El 27 de junio de 2018, SAAB MORAN firmó un acuerdo de fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente policial activa poco después, comunicándose con los agentes por teléfono, texto y mensajes de voz.
— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
Fuente policial activa
El 27 de junio de 2018, Saab Morán firmó un acuerdo de fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente policial activa poco después, comunicándose con los agentes por teléfono, texto y mensajes de voz.
Los documentos legales dan cuenta de cuatro transferencias bancarias millonarias hechas por Saab desde cuentas que controlaba la DEA. El documento asegura que cuando Saab no se entregó, lo separaron como informante.
— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
Los documentos legales dan cuenta de cuatro transferencias bancarias millonarias hechas por Saab desde cuentas que controlaba la DEA. El documento asegura que cuando Saab no se entregó, lo separaron como informante.
Hacían un solo envío de bienes y materiales de construcción pero presentaban múltiples facturas y documentos fraudulentos que lo identificaban como un nuevo envío, aunque no lo era.
— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
Hacían un solo envío de bienes y materiales de construcción pero presentaban múltiples facturas y documentos fraudulentos que lo identificaban como un nuevo envío, aunque no lo era.
— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
Hacían un solo envío de bienes y materiales de construcción pero presentaban múltiples facturas y documentos fraudulentos que lo identificaban como un nuevo envío, aunque no lo era.
En algunos casos, según los documentos de EE.UU., funcionarios venezolanos empleados por el SENIAT y la GNB tomaban fotografías de un solo envío de bienes y materiales de construcción en diferentes lugares para crear la falsa impresión de que fueron envíos múltiples.
— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
En algunos casos, según los documentos de EE.UU., funcionarios venezolanos empleados por el SENIAT y la GNB tomaban fotografías de un solo envío de bienes y materiales de construcción en diferentes lugares para crear la falsa impresión de que fueron envíos múltiples.
El indictment dice que se hicieron numerosos pagos en efectivo y mediante transferencias bancarias, a funcionarios del SENIAT, la GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falso para bienes que nunca fueron importados a Venezuela.
— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
Los montos son una locura. Los bienes sujetos a confiscación como resultado de los presuntos delitos incluyen, entre otros:
USD 350.041.500,00 que representa el importe de los fondos implicados en el caso; $3,225,593.90 incautados en agoto de 2018;— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
El indictment dice que se hicieron numerosos pagos en efectivo y mediante transferencias bancarias
El indictment dice que se hicieron numerosos pagos en efectivo y mediante transferencias bancarias, a funcionarios del SENIAT, la GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falso para bienes que nunca fueron importados a Venezuela.
aproximadamente $3,313,757.69 incautada en septiembre de 2018; 3 millones más en noviembre de 2018 y otros tres en 2/2019.
— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
Por lo visto esto pica y se extiende
— Laura_Weffer (@Laura_Weffer) February 16, 2022
Bienes sujetos a confiscación
Los montos son una locura. Los bienes sujetos a confiscación como resultado de los presuntos delitos incluyen, entre otros:
USD 350.041.500,00 que representa el importe de los fondos implicados en el caso; $3,225,593.90 incautados en agoto de 2018; aproximadamente $3,313,757.69 incautada en septiembre de 2018; 3 millones más en noviembre de 2018 y otros tres en 2/2019.
Entregando cuentas en Europa
Saab retomó su cooperación con la DEA cuando fue capturado en 2020 en Cabo Verde. En ese momento proveyó más información y entregó datos de cuentas bancarias en bancos de Suiza y Austria, informó PrimerInforme..
Entonces, el editor de Primer Informe resaltaba que era «una decisión voluntaria de Saab para acumular beneficios dentro de un posible acuerdo de cooperación con la Fiscalía Federal de Miami».
El dinero en las cuentas eran manejadas por Shadi Saab
Las fuentes citadas por Ocando afirmaban que el dinero en las cuentas eran manejadas por Shadi Saab, hijo de Álex Saab. Apuntaban que Shadi también estaba incluido en las negociaciones.
Algo que hacía porque «él mismo se encuentra bajo investigación del FBI por corrupción y lavado de dinero».
Pero eso tampoco era la primera colaboración de Saab después del arresto en Cabo Verde. «En los primeros meses, Saab entregó datos precisos que permitieron el rastreo de otras dos cuentas en Suiza, por un monto combinado de $1,500 millones», apuntaba Ocando.
Así fueron las reuniones de Álex Saab con la DEA y el FBI desde 2016 (Comunicación) https://t.co/ADtC723vjS
— Monitoreamos (@monitoreamos) February 17, 2022
Negocios a favor del régimen de Nicolás Maduro
Agregaba que de la misma forma había suministrado «pistas y nombres de personas que se encontraban operando en el Sur de la Florida» y que promovían negocios a favor del régimen de Nicolás Maduro.
Entre ellos, estaban los empresarios que intentaron exportar a Venezuela más de 80 vehículos de lujo que fueron decomisados en Port Everglades, Fort Lauderdale, a principios de julio de 2020.
I have been reporting about this cooperation since Saab was detained. He gave lots of info to the task force that was after him. He gave up 2 accounts with more than $1 billion as Bona fide. He started cooperating since the very beginning because he was tired of being in the run https://t.co/fjpTkBD6GK
— Casto Ocando-Primer Informe (@cocando) February 16, 2022
La decisión del juez Robert Scola tuvo lugar en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami
La decisión del juez Robert Scola tuvo lugar en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami en la que Saab estuvo presente pero no hizo declaraciones, reportó ChicagoTribune.
Se trata de una fecha preliminar mientras una corte de mayor jerarquía resuelve un pedido del acusado para que su caso sea desestimado, bajo alegatos de que no debió ser extraditado para enfrentar cargos porque goza de inmunidad diplomática.
Scola fijó también una nueva audiencia para el 10 de junio en la que será informado sobre cómo avanza la causa de la inmunidad diplomática en la corte de apelaciones y otra tentativa para el 4 de octubre en la que las partes deberían informarle si están preparadas ya para el juicio.
Las fechas, sin embargo, estarían atadas a la resolución que tome la corte de apelaciones y podrían ser cambiadas.
Saab, de 49 años y quien permanece detenido en una prisión federal de Miami, llegó a la audiencia esposado y con grilletes en sus pies, vestido con uniforme de preso color beige y mascarilla que cubría su boca y nariz.
Lucía serio y conversó con sus dos abogados antes del inicio de la sesión. Su cabello entrecano estaba prolijamente sujetado hacia atrás en un pequeño rodete.
La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares
La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.
Saab se declaró inocente en noviembre y ha asegurado que no debería haber sido extraditado por haberse desempeñado como “diplomático de la República Bolivariana de Venezuela”. Sus abogados alegan que como diplomático tiene inmunidad.
Venezuela sostiene que Saab es uno de sus diplomáticos
Venezuela sostiene que Saab, a quien Estados Unidos considera un presunto testaferro de Maduro, era uno de sus diplomáticos en misión humanitaria camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible.
En octubre el juez Socola retiró siete de las ocho acusaciones de lavado de dinero que enfrentaba el empresario a pedido de la fiscalía.
El gobierno estadounidense se había comprometido a hacerlo como parte de un acuerdo que selló con Cabo Verde para conseguir la extradición de Saab.
Su extradición desde Cabo Verde tensó aún más las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela e interrumpió el diálogo que en ese momento tenían el gobierno de Maduro y la oposición en México.
Juez fija fecha tentativa de juicio a Álex Saab en Miami
Un juez federal de Miami fijó el miércoles la semana del 11 de octubre como fecha tentativa del juicio de Álex Saab.
Se trata de un empresario colombiano acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, señaló ChicagoTribune.
La decisión del juez Robert Scola tuvo lugar en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami en la que Saab estuvo presente pero no hizo declaraciones.
Se trata de una fecha preliminar mientras una corte de mayor jerarquía resuelve un pedido del acusado para que su caso sea desestimado, bajo alegatos de que no debió ser extraditado para enfrentar cargos porque goza de inmunidad diplomática.
