La investigación de la Unidad de Análisis Financiero en conjunto a la Fiscalía ecuatoriana encontró inconsistencias en los asientos contables de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que los podría vincular con lavado de activos, sumado a al silencio de los directivos imputados sobre transferencias por más de dos millones de dólares cuyo origen no se ha justificado.
Stephanie Lozada Madriz/El Político
"Los procesados utilizaron sus funciones de presidente, contador y tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para introducir al país recursos de actividades ilícitas", dijo la fiscal de la Unidad Antilavado de activos, Diana Salazar, al presentar la teoría del caso en la audiencia de juicio de la causa "Ecuafútbol".
El dinero aparece en los registros de contables entre 201 y 2014, pero no se justifica su origen en dichas actas, según la investigadora El concepto utilizado en los asientos eran donaciones para la Casa de la Selección, sin embargo, presumen que su origen era producto de sobornos ilícitos obtenidos por la concesión de los derechos de transmisión de partidos de fútbol.
Otro punto que utilizó la Fiscalía a su favor, es que dicho organismo no contempla la figura de "donaciones", además de comprobar la existencia de facturas emitidas por empresas de fachada, modificaciones de asientos contables por falsas donaciones de activos y apropiación directa de recursos de la FEF mediante arrendamiento de inmuebles.
Con información de La Hora
