La Fiscalía General de México informó este martes que abrió una carpeta de investigación por presuntos delitos federales contra el expresidente Enrique Peña Nieto.
El Político
Además de los diversos delitos federales, tiene al menos tres carpetas de investigación por delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales, reportó El Financiero.
Cargos en México contra Peña Nieto
“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, apuntó.
Agregó que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, “se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.
Contra el ex presidente de México (2012-2018) existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
Otros cargos
A mitad de julio, el expresidente Enrique Peña Nieto había puesto en venta su casa de lujo en España luego de darse a conocer la carpeta de investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, con información dada a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Peña Nieto pide 652 mil 918 dólares (13 millones 624 mil 694 pesos) por esta vivienda de 139 metros ubicada en el primer piso de una finca de aspecto clásico.
“Fuentes cercanas al expresidente aseguran que pagó por esta vivienda algo más de 504 mil 072 dólares (500 mil euros) a los que habría que añadir los gastos de la reforma y decoración de la casa”.
