La Fiscalía de Ginebra confirmó el cierre de una investigación que involucra al empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro
El Político
Álex Saab afronta serias acusaciones de presunto lavado de dinero a través de cuentas en Suiza.
Un portavoz de la Fiscalía ginebrina confirmó este domingo que el procedimiento abierto contra el barranquillero en 2018 ya fue clasificado en diciembre de 2020, por falta de pruebas.
El supuesto socio de Nicolás Maduro se encuentra detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde y afronta una posible extradición a EEUU.
En ese país es reclamado por la Justicia por presunta corrupción.
Investigación suiza
La defensa de Saab informó que la fiscalía suiza investigó en este caso información obtenida del banco local UBS.
Así lo dieron a conocer sus abogados en un comunicado.
La investigación daba cuenta de los movimientos entre cuentas bancarias dentro del país.
Por ello, los abogados del empresario colombiano insisten en que las pruebas son insuficientes para proseguir la causa.
Frente a las presiones de EE UU, el Cedeao subrayó que Saab debe ser puesto en libertad.
El Cedeao es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
Detención ilegal
Considera que su detención “arbitraria e ilegal”.
La acusación estadounidense señaló en cambio que Saab lavó hasta 350 millones de dólares presuntamente defraudados a través del control de cambio en Venezuela.
De acuerdo con el EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab, transfirió desde Venezuela estas ganancias ilícitas hasta cuentas bancarias de EEUU.
Saab realizaó estas actividades ilícitas junto a otros cómplices.
Por tal motivo, Washington defiende tener jurisdicción en el caso.
Fuente: ElNacional
