Tras la condena a la enfermera de Chávez, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations o HSI) intensificó este jueves el pedido de búsqueda y captura del empresario Raúl Gorrín.
El Político
La ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EEUU a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno, por cargos de lavado de dinero.
En este contexto, la Justicia norteamericana ratificó su acusación contra un implicado clave en esta causa, Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión, que es buscado en relación con los mismos hechos, reportó Infobae.
En detalle
A través de su cuenta en Twitter, la dependencia en Miami indicó que Raúl Gorrín Belisario sigue siendo prófugo de la justicia estadounidense.
Y citó un tuit de febrero de 2021 donde se indicaba que es responsable de pagar al menos 94 millones de dólares en sobornos y de lavar más de 1.000 millones de dólares.
Raul Gorrin Belisario continues to be one of@HSI_Miami and El Dorado Task Force South most wanted fugitives. https://t.co/KsuQGlMPWx
— HSI Miami (@HSI_Miami) April 20, 2023
En contexto
Según el Departamento de Justicia de EEUU, “Claudia Patricia Díaz Guillen, de 49 años, y su esposo, Adrian José Velásquez, de 43, aceptaron y blanquearon más de 136 millones de dólares en sobornos del co-conspirador Raúl Gorrín Belisario, un multimillonario empresario venezolano propietario de la cadena de noticias Globovisión”.
la investigación revela que Gorrín pagó miles de millones de dólares en sobornos al ex tesorero y guardaespaldas de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, para que con su cargo le autorizara operaciones cambiarias en favor del régimen venezolano.
En 2018, el gobierno estadounidense ordenó el embargo de todos sus bienes en territorio estadounidense que fueron adquiridos con dinero malversado, violando la Ley de Prácticas de Corrupción en el extranjero.
Entre las bienes confiscados al empresario chavista destacan: 24 propiedades en Miami y Nueva York, valoradas en unos 77 millones de dólares.
Pero si el pago de más de 1.000 millones de dólares en sobornos parecía una cifra alarmante, para Gorrín significaba libertad para sus negocios ilícitos.
España, por ejemplo, lo imputó por el desfalco de más de 600 millones de euros en contratos fraudulentos con la estatal petrolera venezolana, PDVSA, que se blanquearon desde Madrid.
¿Por qué es importante?
El Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe afirmó que “las sentencias impuestas contra la ex Tesorera Nacional de Venezuela Díaz y su esposo envían un mensaje claro: EEUU no tolerará que sus sistemas financieros sean utilizados como herramientas personales de blanqueo de capitales por funcionarios extranjeros corruptos”.
A su turno, el agente especial interino a cargo Michael E. Buckley de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijo que “las importantes condenas y sentencias impuestas hoy contra Díaz y Velásquez Figueroa demuestran que los individuos que utilizan sus posiciones de confianza para blanquear fondos obtenidos ilícitamente a través de los sistemas financieros de EEUU tendrán que rendir cuentas”.
Este miércoles, el Departamento de Justicia de EEUU ratificó las acusaciones contra Gorrín, que afronta nueve cargos de lavado de dinero. Sin embargo, el empresario venezolano se encuentra prófugo de las autoridades.
Fmr Nat. Vzla Treasurer Claudia Diaz & her husband Adrian Jose Velasquez Figueroa were sentenced to 15 years in prison for conspiracy to commit money laundering Case led by @HSI_Miami Illicit Proceeds and Foreign Corruptions group which is part of the El Dorado Task Force South https://t.co/2eb3NevCEQ
— HSI Miami (@HSI_Miami) April 20, 2023
Los negocios de Raún Gorrín
A partir del año 2013 su nombre comenzó a vincularse con figuras de la “Revolución Bolivariana”, especialmente con la llegada de Maduro al poder en mayo de ese año y tras la compra del 80% de las acciones de Globovisión.
Antes de caer en las manos de Gorrín, era el primer canal de noticias de señal abierta en Venezuela crítico del gobierno del fallecido Hugo Chávez y que luego se convirtió en una televisora de contenido oficialista tras el despido de periodistas que denunciaron al aire la censura impuesta por la nueva directiva.
El también abogado chavista fue sancionado por la Oficina de Control de Activos extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber pagado unos 159 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos para favorecer judicialmente a personas vinculadas al narcotráfico y a la guerrilla.
Amplió su trama de corrupción con el uso de bancos de inversión que le permitían operar en el mercado de divisas de Venezuela con dólares preferenciales que luego eran llevados a un sistema de lavado de dinero.
Para ello, formó alianza con el banquero venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray para adquirir una entidad financiera en República Dominicana que les permitiera mover esos fondos “sin dejar rastro”.
“Gorrín pagó sobornos para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que se tradujo en cientos de millones de dólares de beneficio.
La conspiración implicaba dinero en efectivo a granel escondido en cajas de cartón, empresas fantasma en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales presuntamente enviadas por Gorrín para comprar múltiples jets privados y yates, y para financiar una línea de moda de alta gama en el sur de Florida”, indica un comunicado del Departamento de Justicia de EEUU.
Entre líneas
A pesar de los vínculos con la cúpula chavista, investigaciones de medios estadounidenses como The Wall Street Journal han señalado a Gorrín de estar involucrado en planes para derrocar a Maduro, no porque realmente desee que eso ocurra sino porque le pesan las sanciones internacionales en su contra, especialmente las relacionadas con sus propiedades.
Según el informe del diario, el empresario venezolano accedió a trabajar para el gobierno estadounidense con la condición de que las sanciones en su contra sean eliminadas.
De acuerdo con el citado medio, Gorrín participó activamente en la Operación Libertad, aquella estrategia política que sorprendió a los venezolanos cuando Juan Guaidó, acompañado por el líder opositor Leopoldo López, intentaron ejecutar un alzamiento militar para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores.
El magnate se reunió en EEUU con el entonces vicepresidente Mike Pence para ser el negociador principal entre Washington y Caracas para lograr una transición en Venezuela.
El plan se basaba en la emisión de un decreto del Tribunal Supremo de Justicia donde se desconocería la Asamblea Nacional Constituyente designada por Maduro y se garantizaría el reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en 2015 con Juan Guaidó a la cabeza como presidente encargado de Venezuela, otorgándole la autoridad militar para actuar contra Maduro.
“Gorrín jugó un papel central en un plan desafortunado a fines de abril para inducir al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, al presidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno y al jefe de contrainteligencia militar Iván Hernández a que presionaran la salida de señor Maduro”, indicó el diario estadounidense.
En conclusión
Desde hace años el gobierno estadounidense ha acusado a decenas de empresarios y funcionarios venezolanos de haber lavado dinero en este país. La mayoría de ellos han sellado acuerdos de culpabilidad con la fiscalía para evitar condenas severas.
Díaz, que se desempeñó como tesorera de Venezuela entre 2002 y abril de 2013, sin embargo, es la primera que se declaró inocente y llegó a juicio.
A lo largo del proceso aseguró que en sus funciones no era independiente sino que cumplía con las órdenes de Chávez y también dijo que los sobornos no existieron.
Y ahora le toca el turno a Raúl Gorrín, quien presuntamente se encuentra en Venezuela bajo la protección del régimen chavista. La pregunta que muchos se hacen es si el empresario chavista caerá en la purga de Maduro.
Se atreverá el pupilo de Fidel y Raúl Castro a entregar a las autoridades estadounidenses A este prófugo de la justicia internacional, quien es uno de los responsables del saqueo de Venezuela.
