La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México denunció a ex funcionarios de ese organismo y de la Procuraduría General de la República por avalar un “acuerdo reparatorio” en 2018 con integrantes de red de Álex Saab.
El Político
Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, está siendo enjuiciado en Estados Unidos por cargos de conspiración para lavar dinero.
El “acuerdo reparatorio”, considerado ahora ilegal, autorizó el donativo de 3 millones de dólares a la ACNUR para exonerar a los investigados por las operaciones ilegales en la compra de alimentos con sobreprecio para los CLAP, reportó Monitoreamos.
#AccionesUIF Sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex “S” en México, la UIF presentó 5 denuncias ante @FGRMexico vs 25 sujetos involucrados; además de bloquear más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 31, 2021
En total, la UIF denunció ante la Fiscalía mexicana a 25 integrantes de esta red, entre ellos ex funcionarios y empresarios mexicanos, venezolanos y colombianos.
#AccionesUIF Sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex “S” en México, la UIF presentó 5 denuncias ante @FGRMexico vs 25 sujetos involucrados; además de bloquear más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 31, 2021
El diario Reforma detalló que entre los funcionarios acusados se encuentran Israel Lira Salas, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); Orlando Suárez López, ex titular de la UIF, y Mauricio Moreno Balbuena, ex director de procesos legales de la UIF.
Esa red era operada por Álex Saab y habría realizado operaciones ilegales por más 156 millones de dólares.
En ella participaban empresas de Baja California, Chihuahua, CDMX y Nuevo León, como La Cosmopolitana, El Sardinero y la regiomontana Comercializadora DRR; además de los empresarios sudamericanos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio, Andrés León Rodríguez y Santiago Uzcátegui.
Cargos en EEUU
Saab fue extraditado a EE.UU. desde Cabo Verde, donde fue detenido en junio de 2020 con una orden judicial estadounidense.
Los fiscales dicen que Saab desvió alrededor de US$350 millones de Venezuela a través de Estados Unidos como parte de una trama de sobornos vinculada al tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela.
Saab es un empresario colombiano y el principal negociador del régimen de Nicolás Maduro.
Para EEUU, Saab es un personaje clave en una "vasta trama de corrupción" vinculada al círculo más cercano a Nicolás Maduro, informó BBC.
Por su parte, el régimen de Maduro calificó el encarcelamiento de Saab como "un secuestro" y un capítulo más de la "guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela".
