Autoridades de Estados Unidos y Gran Bretaña aplicaron multas por casi 630 millones de dólares al Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia, informó este lunes la reguladora de servicios financieros estadounidense DFS (Departamento de Servicios Financieros de EU).
El esquema sacaba ilegalmente unos 10 mil millones de dólares de Rusia, utilizando las sedes del banco de Moscú, Londres y Nueva York, señalaron las autoridades.
Las multas se suman a otra serie de medidas legales contra el banco alemán, que hace dos semanas llegó a un acuerdo por 7 mil 200 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense por su participación en la crisis financiera global en 2008.
Las autoridades en Nueva York indicaron en un comunicado que se unían a sus pares de Gran Bretaña, el FCA (la Autoridad de Conducta Financiera británica), después de determinar que el Deutsche Bank tenía unas salvaguardas muy débiles para evitar el lavado de dinero y el riesgo del cliente.
Con información de El Mundo de España
