martes 17 junio 2025 / 8:42
El Politico

DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Estados Unidos
  • Latinoamérica
  • Mundo
  • Economía
  • Cultura
  • Ideas
El Politico
Sin resultados
Ver todos los resultados
Trending
  • Trumpworld
  • Fraude en Venezuela
  • Efecto Milei
  • Guerra Israel

Por temor a sanciones un Banco de las Islas Caimán termina relación con la familia Ortega

R E Por R E
19/05/2020
en Latinoamérica
Por temor a sanciones un Banco de las Islas Caimán termina relación con la familia Ortega

El Cayman National Bank suspendió su relación con la familia Ortega, dejando así de almacenar la fortuna de la familia presidencial, por temor a posibles sanciones por parte de Estados Unidos.

El Político

Según información filtrada dentro del circulo cercano a los Ortegas, se calcula que se han regresado 753 millones de dólares, los cuales estaban distribuidos a nombre de tres de los hijos del dictador.

También se regresaron 128 millones a nombre de Nestor Moncada Lau y 16 millones a nombre de Francisco López, quienes se prestaban como testaferros.Advertisement

Islas Caimán está dentro de la lista de los top 10 de paraísos fiscales del planeta, si bien almacena dinero sin auditar su procedencia y sin brindar información a cualquier investigación de un país extranjero, pero a la ley magnitsky es totalmente vulnerable.

El pasado mes de abril, Estados Unidos sancionó al Banco Corporativo (Bancorp), por ser el banco nicaragüense utilizado por el frente sandinista para realizar lavado de dinero.

Las sanciones dejaron fuera de operaciones inmediatamente al Banco Corporativo, este hecho causó el enojo de Daniel Ortega, quien después en un evento en vivo, criticó a los manifestantes Azul y Blanco.

Información de nicaraguainformativa.com

Tags: BancoBanco de Islas CaimánDaniel OrtegaFamilia ortegaIslas CaimánNicaraguaSancionesTemortermina relación
Newsletter


Contenido relacionado

OFAC elimina a Alejandro Fleming y Leonardo González Dellán de su lista de sancionados

OFAC elimina a Alejandro Fleming y Leonardo González Dellán de su lista de sancionados

21/05/2025
Estados Unidos levanta sanciones a Siria tras cambio de gobierno

Estados Unidos levanta sanciones a Siria tras cambio de gobierno

13/05/2025
Trump llama a Irán «la fuerza más destructiva» y dice que nunca tendrá poder nuclear

Trump llama a Irán «la fuerza más destructiva» y dice que nunca tendrá poder nuclear

13/05/2025
Los comerciantes renombran el petróleo venezolano destinado a China como brasileño

Los comerciantes renombran el petróleo venezolano destinado a China como brasileño

12/05/2025
OFAC elimina de su lista de criminales a prominentes venezolanos evasores de sanciones

OFAC elimina de su lista de criminales a prominentes venezolanos evasores de sanciones

13/01/2025
Justicia argentina ordena captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Justicia argentina ordena captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo

30/12/2024
Proximo Post
¿Ataques de Trump perjudican la salud mundial o el bolsillo de la OMS?

¿Ataques de Trump perjudican la salud mundial o el bolsillo de la OMS?

Loading...

Síganos en sus redes favoritas

Facebook
Twitter
Instagram
Telegram


Newsletter


El Politico

DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN

© Copyright 2019. "El Político" by El Político. All rights reserved.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Estados Unidos
  • Latinoamérica
  • Mundo
  • Economía
  • Cultura
  • Ideas

© Copyright 2019. "El Político" by El Político. All rights reserved.