El presidente panameño, Juan Carlos Varela, habló hoy sobre los progresos de su país en la lucha contra el blanqueo de dinero en una reunión de trabajo que mantuvo en Washington con el secretario del Tesoro de EE.UU., Steve Mnuchin.
El gobernante panameño y Mnuchin también abordaron los esfuerzos del Gobierno de Panamá en la lucha contra la financiación de las organizaciones terroristas y otros asuntos de interés mutuo, informó un portavoz del Tesoro que pidió no ser identificado.
Del Departamento del Tesoro dependen las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos por un caso de supuesto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico contra el grupo empresarial panameño Waked, uno de los más poderosos del país, con la propiedad de centros comerciales, bancos y periódicos, entre otros negocios.
En mayo del pasado año, el Tesoro incluyó a las casi 70 empresas de ese grupo empresarial panameño en la denominada "Lista Clinton" de cabecillas del narcotráfico, tras implicar al magnate y patriarca del grupo, Abdul Waked, y a su sobrino Nidal Waked en el caso.
La congelación de los activos de los Waked en Estados Unidos y la prohibición para que sus empresas puedan hacer negocios con estadounidenses tuvieron lugar después de que Nidal Waked fue detenido en Colombia para luego ser extraditado a EE.UU., mientras que su tío ha negado cualquier vínculo comercial con su sobrino.
