El oficialista gobernador venezolano de Carabobo, Rafael Lacava, dijo hoy que es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de “intermediar” para la construcción de una refinería, tal y como indicó el diario español El País.
EFE
“Ayer leí una información en un periódico de Madrid que busca manchar mi reputación y lo que hago por mi país y por mi estado. Dichas aseveraciones son falsas y sin prueba alguna que me vinculen a tal señalamiento y repito obedecen a que estamos avanzando en hacer de Carabobo un mejor estado”, dijo Lacava en Twitter.
¡Sorpresa, sorpresa!… Inteligencia cubana conoció primero a Maduro que a Chávez
https://t.co/zJTb9fZwEc pic.twitter.com/CFCdYSGAXU— El Político (@elpoliticonews) March 1, 2018
El también militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró en otro mensaje que no serán los “montajes” ni las “patrañas” los que hagan retroceder su compromiso con la población de Carabobo y su país.
Este miércoles, El País indicó que el gobernador manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según información de esta entidad a la que tuvo acceso el periódico.
Carabobo participó en 2009 en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.
Lacava intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo, según los datos de la entidad financiera que publica el periódico español, aunque no precisa la cifra.
¡Míralo pues!… Maduro solicitó $50 millones en sobornos a Odebrecht (Especial)
https://t.co/bfIBUxGy7x— El Político (@elpoliticonews) March 1, 2018
Para camuflar el rastro del dinero, según el banco y siempre según el rotativo, el político venezolano recurrió a una compleja estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.
La unidad interna antiblanqueo del banco, tras sus pesquisas, descubrió que el titular de la cuenta era Lacava, gobernador desde 2017 y antes alcalde de Puerto Cabello, en Carabobo.
Este mismo periódico ya informó en otras ocasiones de movimientos de dinero de dirigentes venezolanos en la banca andorrana.
Vía: La Patilla
