La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) del régimen venezolano anunció nuevos lineamientos en relación con los reportes de actividad sospechosa en los intercambios de criptomonedas y otras plataformas.
El Político
La serie de regulaciones, aunque aún no se han convertido en ley, establecen pautas que deben seguir todos los usuarios y empresas en Venezuela que utilizan casas de cambio, billeteras digitales o cualquier otra plataforma de comercio de criptomonedas no autorizada.
Según la sentencia 054, quienes incumplan estas normas podrían enfrentar sanciones por “falta de autorización”, tal como lo establece el Decreto Constituyente del Sistema Integral Criptoactivo, reportó Dailycoin.
Normativas del régimen
La normativa Sunacrip incluye recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en relación con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva mediante el uso de activos digitales y fintech.
El regulador hace referencia a las recomendaciones emitidas por el GAFI sobre el uso de nuevas tecnologías financieras. el documento dice:
“Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo que puedan surgir con respecto a (a) el desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluidos los nuevos mecanismos de entrega, y (b) el uso de nuevas tecnologías o tecnologías. en desarrollo para productos nuevos y existentes”.
Además, subraya que “para gestionar y mitigar los riesgos que surgen de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para fines ALD / CFT, y estén autorizados o registrados y sujetos a sistemas de monitoreo efectivos”.
Usuarios y empresas advertidos de sanciones del régimen
Las medidas dispuestas por Sunacrip podrían afectar a los usuarios venezolanos de la principal criptobolsa Binance, que es una de las más utilizadas en el país, a pesar de que las operaciones de la plataforma en el país aún no cuentan con la aprobación de los reguladores.
Aun así, Binance P2P actúa como una referencia importante para determinar el tipo de cambio paralelo del bolívar venezolano al dólar estadounidense.
Otra plataforma de intercambio con un importante volumen de usuarios en Venezuela es LocalBitcoins, que compite con Binance y otros proveedores de servicios.
