El gobierno de Estados Unidos sancionó el lunes a Tornado Cash, una plataforma de transacciones en criptomonedas.
El Político
Esta plataforma —supuestamente— ayudó a lavar más de 7.000 millones de dólares en criptomonedas desde su creación en 2019.
Contenidos relacionados
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afirmó que los sistemas de Tornado Cash se usaron para lavar más de 96 millones de dólares.
Los cuales habrían sido robados de la plataforma blockchain Harmony, en junio y en agosto, a la firma de criptomonedas Nomad.
???? | Estados Unidos sancionó este lunes el mezclador de criptomoneda virtual Tornado Cash por su supuesta implicación en una operación de blanqueo de 600 millones de dólares robados por piratas informáticos de Corea del Norte. pic.twitter.com/yqT0tVL1KK
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) August 8, 2022
Fondos legales e ilegales
Las plataformas para efectuar transacciones con monedas virtuales combinan varios activos digitales. Incluyendo fondos obtenidos de forma ilegal o legítimamente.
De modo que los actores ilegales puedan ocultar el origen de los fondos robados.
“Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos. Diseñados para evitar el lavado de fondos de actores cibernéticos maliciosos de forma regular.
Y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”, explicó Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.
Tornado Cash (TORN), la empresa mezcladora de cripto, acaba de entrar en la lista de sancionados OFAC por presuntamente (presuntamente para que no nos demanden por lo que ya es notorio y comunicacional pero aún no verificado ante una corte) legitimar capitales mal habidos. pic.twitter.com/w0zEvPrzVb
— Ángel García Banchs (@garciabanchs) August 8, 2022
Lavadoras activas
Dijo que la agencia “seguirá buscando agresivamente medidas contra los mezcladores que lavan moneda virtual. Tanto para los criminales como para quienes les ayudan”.
Esta es la segunda serie de sanciones impuestas contra una empresa para realizar transacciones con monedas digitales.
En mayo, EEUU anunció sanciones contra la firma norcoreana Blender.io, acusada de ayudar a Lazarus Group.
Un grupo norcoreano de hackers sancionado, para llevar a cabo un robo de criptomonedas por 620 millones de dólares en marzo.
El departamento del teroso ha sancionado al mixer "Tornado Cash" por motivos de "Ciber crimen". En picada… pic.twitter.com/kjJiWzS6qJ
— Shibalatam⚪ (@ShibaLatam) August 8, 2022
Sanciones contundentes
Las nuevas sanciones también apuntan al uso creciente de activos digitales. Esto para perpetuar actos ilegales, por parte de actores estatales e individuos.
Legisladores y funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por el uso de criptomonedas para participar en actos ilícitos.
Nueva orden ejecutiva
En marzo, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva sobre criptomonedas. Con ella, pide a los reguladores federales apoyo para mitigar las finanzas ilícitas.
Así como los riesgos de seguridad nacional que representan el uso indebido de los activos digitales.
