¿Cómo era la red de lavado de capitales que usó socio de Álex Saab para pagar sobornos a PDVSA?
Continúa la purga de Maduro. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela investiga una nueva red que incluye empresas en Panamá ...
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Ante los ataques que está recibiendo desde diferentes sectores, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, denunció que "hay instituciones del ...
Winston Flores, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Bolivia, informó sobre los hallazgos que se han hecho en ...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que sentenció a 70 meses en la cárcel a un exfuncionario de ...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó este martes a ...
Fiscales estadounidenses creen que Rafael Ramírez, expresidente de la paraestatal venezolana PDVSA y exembajador ante la ONU, recibió sobornos como ...
Un informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido en la pieza del Caso ...
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL PAÍS revela ...