El presunto testaferro del ministro Tareck El Aissami, Samark López, sufrió un nuevo revés en la Justicia estadounidense con el rechazo de una apelación que buscaba defender sus activos incautados.
El Político
La justicia estadounidense sancionó a Samark López Bello por sus vínculos con Tareck El Aissami, reportó Monitoreamos.
Un juez de la Corte Suprema de EEUU rechazó escuchar una apelación de emergencia
La agencia AP reportó que el juez de la Corte Suprema de EEUU Clarence Thomas, rechazó escuchar una apelación de emergencia presentada por la defensa de López.
La corte dejó vía libre a la orden de un tribunal federal para entregar a tres víctimas de las FARC que estuvieron secuestrados durante cinco años en Colombia millones de dólares de las cuentas incautadas a Samar López en bancos estadounidenses.
Secuestrados por la guerrilla
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron secuestrados por la guerrilla cuando su avión se estrelló en Colombia durante un vuelo de control de drogas en 2003.
Tras ser rescatados, en 2012 un juez federal en Florida sentenció que las víctimas reciban US$ 318 millones como indemnización.
Este dinero se obtendría de cuentas bancarias y activos incautados de personas vinculadas a las FARC.
La defensa de López aseguró que no hay evidencia sobre ese vínculo
La defensa de López aseguró que no hay evidencia que conecte directamente al empresario venezolano con la guerrilla colombiana ni con el secuestro de los tres estadounidenses.
Los abogados ahora cifran sus esperanzas en una segunda apelación de emergencia presentada el martes ante la jueza Sonia Sotomayor de acuerdo con las reglas de la Corte Suprema.
Activos bloqueados a Samark López en EEUU
Los activos bloqueados de Samark López en EEUU incluyen una cuenta de Citibank de US$ 269 millones, dos yates, un avión y propiedades inmobiliarias de lujo en Miami.
Amenaza a la seguridad nacional de EEUU
EEUU ratificó que Samark López Bello es una amenaza a su seguridad nacional y a sus intereses de política exterior, reveló SupremaInjusticia.
López Bello es investigado junto a Tareck El Aissami, ministro de Petróleo de Venezuela, en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Ese fue el resultado de la demanda que el venezolano interpuso ante un juzgado del Distrito de Columbia para que se anularan las sanciones emitidas por EEUU en su contra, a través de la OFAC.
¿Quién es Samark López Bello?
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este 8 de octubre una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre el empresario venezolano Samark López.
Samark López Bello es hasta ahora el último venezolano en entrar en la lista del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado estadounidense, una lista que ha crecido las últimas semanas.
Este empresario fue designado por el Departamento del Tesoro bajo la Ley Kingpin, publicó VozdeAmerica.
Fue sancionado por jugar “un papel importante en tráfico internacional de narcóticos” y presuntamente estar involucrado en operaciones de lavado de dinero.
Fue identificado como “testaferro” de Tarek El-Aissami.
“Compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos”
Según ICE, Samark López Bello forma parte de una “compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos”.
En febrero de 2017, la OFAC designó a López Bello y a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, “como narcotraficantes especialmente designados.
La calificación se hizo de conformidad con la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional”.
La OFAC identificó 13 empresas propiedad o controladas por Samark López
La información oficial indica que la OFAC identificó 13 empresas propiedad o controladas por Samark López Bello, en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, EEUU y Venezuela.
No se violaron los derechos del empresario López Bello.
Samark López Bello demandó a la OFAC para que se anulara la sanción en su contra, que mantiene congelados sus bienes en Estados Unidos.
Según sus alegatos, la OFAC violó sus derechos bajo la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
El empresario Samark López Bello alegó que la decisión de la OFAC fue “arbitraria y caprichosa y excede su autoridad..
Por su parte, El Aissami aún no había sido designado como SDNT (narcotraficante)”, según consta en el documento oficial de la Corte del Distrito de Columbia.
Se trata del caso designado por el número: 1:21-cv-01727-RBW.
Argumento “sin base en la ley o la lógica”
El tribunal de EEUU consideró que este argumento “no encuentra base en la ley o la lógica” porque sería ir contra los objetivos la Ley Kingpi.
Se trata del fundamento de las sanciones de la OFAC, que es “llevar a la bancarrota las operaciones de narcotráfico mientras minimizando el riesgo de fuga de activos”.
Continúa el fallo: “Además, adoptar la posición del demandante contribuiría aún más socavar estos objetivos.
OFAC tendría que esperar hasta después de la designación de un capo para tomar medidas contra sus partidarios y subordinados.
Mientras tanto, los activos podrían disiparse, el tráfico de drogas continuó, o los esfuerzos de investigación disminuyeron”.
La Corte consideró que sus alegatos fueron "evidentemente insuficientes"
La Corte también rechazó el argumento de López Bello según el cual se ejecutó una “incautación ilegal” de sus bienes.
La justicia estadouniense consideró que sus alegatos fueron evidentemente insuficientes “para demostrar que la OFAC debería haber obtenido una orden judicial antes del bloqueo sus bienes”.
Se consideró que “no hay violación del debido proceso cuando una agencia federal toma una decisión basada en información clasificada, información no revelada a un ciudadano extranjero”.
Samark López Bello siguió en sus actividades incluso después de sancionado
López Bello también argumentó que las autoridades de EEUU no le dieron derecho a “remediar su conducta (en la medida necesaria) para actuar de acuerdo con los requisitos de la ley de ese país”.
El tribunal consideró “dudoso” este alegato:
«La acusación que se encuentra en el Distrito Sur de Nueva York explicó que poco después de la acción de la OFAC, el Demandante utilizó empresas con sede en los EEUU. para fletar vuelos privados".
Estos vuelos se hacían en "aeronaves registradas en EEUU para [El Aissami] y [Demandante] en conexión con viajes en y entre, entre otros lugares, Venezuela, Rusia, Turquía y República Dominicana.»
Samark López Bello tiene el estatus de fugitivo
El empresario Samark López Bello tiene el estatus de fugitivo según las autoridades estadounidenses. Hasta los momentos se desconoce cuál es un paradero.
"López Bello es usado por El Aissami para adquirir ciertos bienes"
Según el Departamento del Tesoro de EEUU: «López Bello es usado por El Aissami para adquirir ciertos bienes.
También se ocupa de los acuerdos comerciales y las cuestiones financieras para El Aissami.
Esa actividad ilegal le genera importantes ganancias a El Aissami.
