Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ reveló este domingo que 35 líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.
El Político
De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación.
La investigación pone el foco en las finanzas secretas de más de 300 funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y generales de más de 90 países de todo el mundo, reportó ElNacional.
Rey Abdalá II de Jordania
Entre esos líderes figura el rey Abdalá II de Jordania gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares, así como el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, revelaron The Washington Post, la BBC y The Guardian, algunos de los medios que ha publicado las filtraciones.
Según la BBC, Lasso, que fue empresario y banquero, dejó de usar una entidad panameña para hacer pagos mensuales a sus familiares y empezó a utilizar otra entidad en Dakota del Sur, Estados Unidos, un estado que se ha convertido en una especie de paraíso fiscal al nivel de algunas jurisdicciones de Europa y el Caribe.
Un resumen de la filtración y los hallazgos en el globo y la región de los #PandoraPapers.https://t.co/wui59tHwBT
— Ewald Scharfenberg (@Ewalds6) October 3, 2021
Donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson
La investigación también revela nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson, según la BBC y The Guardian.
Asimismo, de acuerdo con la revista mexicana Proceso, que participó en la investigación, los documentos analizados muestran que una de las familias más poderosas de Guatemala tiene escondidos más de 13 millones de dólares en fideicomiso opaco ubicado en Estados Unidos.
Los archivos también detallan actividades financieras cuestionables por parte del «ministro oficioso de propaganda» del presidente ruso Vladímir Putin.
Círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan
Asimismo, según el ICIJ, el círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de su gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.
De acuerdo con los archivos y según recoge la BBC, el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, y seis miembros de su familia también poseían en secreto al menos 11 empresas en el extranjero y una de ellas estaba valorada en 30 millones de dólares.
El ICIJ, con sede en Washington, ganó fama por los llamados «papeles de Panamá».
Esa filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, revelaron en abril de 2016 que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.
En la nueva investigación de los Papeles de Pandora han participado 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.
El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en Panamá
Un trabajo de Armando.info revela que el personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones de dólares, que calificaba como ‘no transparentes’ y atribuía al mercado negro de divisas, y que se cruzaban en una pequeña entidad de Barbados, Continental Bank.
A través de Alcogal funcionarios públicos como Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y familiares de Rafael Ramírez crearon un entramado de empresas en paraísos fiscales con cuentas bancarias que les permitió canalizar decenas de millones de dólares https://t.co/mrPj3KaNHy pic.twitter.com/GvTywdAL4h
— Armando.Info (@ArmandoInfo) October 3, 2021
Esta era propiedad de venezolanos que en su país manejan el Banco Caroní, y las transferencias más jugosas las había enviado una casa de valores panameña en la que los hermanos De Grazia figuraban como accionistas principales.
#PandoraPapers Luis Alejandro Rivero García, presunto testaferro de Nervis Villalobos, fue uno de los más activos reclutadores para BPA Serveis. También recibía pagos a través de otra “shell company” creada por Alcogal, llamada Landstreet International https://t.co/mrPj3KaNHy pic.twitter.com/B6GBuZUSam
— Armando.Info (@ArmandoInfo) October 3, 2021
"Si no fuera tan antigua, podría decirse que la expresión “hacer su agosto” nació en 2012 a partir de la buena fortuna de una empresa panameña sin sede, teléfono o producto conocido, perteneciente a un venezolano también carente de trayectoria o currículum sugerente, con la excepción de ser primo de Diego Salazar, este a su vez primo de Rafael Ramírez, el antiguo zar del petróleo venezolano", señala Armando.info.
Venezuela es el séptimo país del mundo, entre más de 200 naciones y territorios analizados en los #PandoraPapers, con más propietarios de empresas en paraísos fiscales. El listado lo encabeza Rusia https://t.co/eTxVpgDlfe pic.twitter.com/Tbxc8R0Zrz
— Armando.Info (@ArmandoInfo) October 3, 2021
Fue el 14 de agosto de ese año cuando la compañía en cuestión recibió 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Un gran mes, sin duda, pues diez días después recibió otros 880.000 dólares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).
La empresa se llama Highland Assets Corp, y su beneficial owner, Luis Mariano Rodríguez Cabello.
#PandoraPapers Al estallar el escándalo que provocó la intervención de la BPA en 2015, Alcogal se desligó parcialmente de clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar y Nervis Villalobos
https://t.co/mrPj3Ksp68 pic.twitter.com/FKztzOaEb7— Armando.Info (@ArmandoInfo) October 3, 2021
Al cabo de ese año, Rodríguez Cabello -identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street- recibiría solo de ese cliente hasta 106 millones de dólares, según las pesquisas consignadas en la investigación del Tribunal Superior de Andorra sobre el capítulo venezolano del caso BPA.
Los #PandoraPapers proveen dos veces más información sobre los dueños de compañías offshore que los Panama Papers. En total, la nueva filtración exhibe a los dueños reales de más de 29.000 sociedades https://t.co/oOBNsSSRiv pic.twitter.com/IgeAOQ2emD
— Armando.Info (@ArmandoInfo) October 3, 2021
Tupida red de empresas de maletín
Las de agosto de 2012, aunque jugosas, son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de maletín a través de la cual Rodríguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta 2.000 millones de dólares entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesorías a empresas que buscaban -y a través de ellos, lograban, como la CAMC- ser contratistas de la otrora poderosa estatal petrolera Pdvsa.
El bufete panameño Alcogal creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ de funcionarios venezolanos que blanquearon hasta 2.000 millones de dólares a través de la Banca Privada de Andorra https://t.co/mrPj3Ksp68 pic.twitter.com/9fXJnjDaZk
— Armando.Info (@ArmandoInfo) October 3, 2021
A esas indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Pandora Papers, una masiva filtración de 11,9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés, con sede en Washington DC) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países –incluido Armando.info por Venezuela-, en la que participaron más de 600 periodistas.
#PandoraPapers reúne más de 11,9 millones de registros financieros en 2,94 terabytes de información confidencial, procedentes de 14 proveedores de servicios, empresas que crean y gestionan sociedades ficticias y fideicomisos en paraísos fiscales https://t.co/h9TW1JxnIW
— Armando.Info (@ArmandoInfo) October 3, 2021
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