Un venezolano ha sido acusado de cometer una estafa millonaria, con un esquema Ponzi, en la ciudad de Miami.
El Político
Lo hizo a través de una compañía de Miami, con la cual recaudar fraudulentamente unos $ 66 millones. Esto a través de un esquema Ponzi o piramidal, dirigido principalmente a inversionistas venezolanos.
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Ahora deberán pagar más de $39 millones, para poner fin a una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores – SEC.
Las partes alcanzaron el arreglo extrajudicial, después que la SEC acusó a Sky Group USA LLC y a su presidente ejecutivo, Efraín Betancourt Jr.
El delito, usar las inversiones que recibían de terceros para financiar la lujosa vida del empresario venezolano. Una estafa.
Estados Unidos acusó de fraude a Efraín Betancourt Jr. por estafar a minoristas y venezolanos al sur de Floridahttps://t.co/cVuLbVaORC
— DolarToday® (@DolarToday) September 28, 2021
No admiten estafa alguna
Betancourt y la compañía no admitieron haber cometido ningún delito, pero aceptaron pagar las compensaciones exigidas por la SEC.
Con el acuerdo, Sky Group deberá pagar a la SEC unos $ 30.267 millones, para devolver las ganancias netas que había obtenido, a través de las actividades irregulares denunciadas.
De la misma manera, Sky Group y Betancourt están obligados a pagar otros $ 2 millones, por concepto de intereses y $ 7 millones por concepto de penalidades civiles.
"Sky Group debe pagar un total de $ 39,288,990 a la Comisión, dentro de un plazo de 30 días de la emisión de este pronunciamiento final".
Así lo declaró el juez que certificó el acuerdo. La Comisión presentó los cargos civiles contra Betancourt y su compañía, alegando que habían hecho una estafa por —al menos— $ 66 millones de forma fraudulenta, con la venta de pagarés a más de 500 inversionistas, muchos de ellos integrantes de la comunidad venezolano americana del sur de Florida.
Efrain Betancourt jr, acusado de estafa continuada y esquema Ponzi en Corte Federal de los eeuu, bajo investigacion criminal del @FBIMiamiFL @USTreasury y @ICEgov pic.twitter.com/AJc5irC8tP
— Noticiero de Verdad ® ???? (@LucioQuincioC) October 1, 2021
Esquema piramidal
Según la acusación, Betancourt habría usado cerca de los $ 19.2 millones recaudados para un esquema de pago tipo Ponzi o piramidal, dirigidos a otros inversionistas.
El esquema se vino abajo en julio del 2019, cuando Betancourt informó a los inversionistas que estaba suspendiendo el pago de los pagarés, según señala el documento en la corte.
“Incluso para ese momento, Betancourt y Sky Group siguieron mintiendo, atribuyendo falsamente la responsabilidad de la suspensión de pagos a un proveedor encargado de procesar los pagos de la compañía”.
Según la acusación de la SEC, Betancourt y su compañía informaban falsamente a los inversionistas que los fondos que ellos aportaban serían utilizados por Sky Group para financiar sus operaciones de brindar préstamos de corto plazo, conocidos como adelantos hasta el día de pago a sus clientes.
Dinero para uso personal
Pero en vez de usar el dinero para financiar esos préstamos, Betancourt se apropió indebidamente de al menos $ 2.9 millones para uso personal.
Dinero que utilizó para pagar su lujosa boda, en un castillo en la Riviera francesa, vacaciones en los resorts de Disney y del Caribe.
También costos relacionados con la compra de un condominio de lujo en Miami.
El dinero de los inversionistas producto de la estafa también terminó siendo usado de forma particular. Para pagar el mantenimiento de su avioneta Piper. Al menos otros $ 3.6 millones fueron transferidos a amigos y familiares.
Incluyendo su ex esposa Angélica Betancourt y a la firma EEB Capital Group LLC. Compañía cuyas cuentas bancarias son controladas por Betancourt y su esposa actual, alega la acusación.
Efrain Betancourt, Jr., defraudó $ 66 millones con venta de pagarés a minoristas en Florida https://t.co/VWYaox721T
— Noti Veraz (@notiveraz360) September 30, 2021
Villas y castillos, pero de arena
Para obtener las inversiones, Betancourt y el Sky Group prometieron a sus inversionistas fabulosos rendimientos.
Montos de hasta 120% anual, enfatizando que la operación era sumamente rentable. Aunque, en realidad, se trataba de una estafa.
Aunque la compañía no generaba suficientes ingresos para cubrir el capital y los intereses acumulados de los inversionistas.
“Como se alega en nuestra queja, Sky Group y Betancourt atrajeron a inversionistas desprevenidos. Incluidos muchos miembros de la comunidad venezolano americana del sur de la Florida. Todo con afirmaciones falsas y promesas de inversiones de alto rendimiento y bajo riesgo”. Dijo Eric Bustillo, director de la Oficina Regional de la SEC en Miami.
