domingo 31 agosto 2025 / 11:40
El Politico

DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Estados Unidos
  • Latinoamérica
  • Mundo
  • Economía
  • Cultura
  • Ideas
El Politico
Sin resultados
Ver todos los resultados
Trending
  • Trumpworld
  • Fraude en Venezuela
  • Efecto Milei
  • Guerra Israel

Autoridades de EEUU confiscarán bienes de venezolanos por lavado de activos

ep_admin Por ep_admin
25/10/2016
en Venezuela
Paraguay se encuentra encaminado para saldar deuda con petrolera venezolana

Los fiscales federales estadounidenses se están preparando para acusar a varios individuos venezolanos y para confiscar propiedades por el presunto saqueo de la petrolera estatal de Venezuela, en lo que puede equivaler a una de los lavados de activos más grandes en la historia de Estados Unidos.

Tres personas familiarizadas con el caso dicen que el gobierno ha estado investigando al menos una docena de los venezolanos y se espera que presenten cargos en Houston contra algunos de ellos el próximo mes. Los que están en la lista, entre ellos los ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela, SA, conocida como PDVSA, son sospechosos de haber aceptado sobornos de los intermediarios de adjudicar contratos a precios inflados, lo que ayuda a desviar más de $ 11 mil millones del país.

Las tres personas hablaron con condición de anonimato porque la investigación aún está en curso, además de ser un tema de impacto en la política exterior de Estados Unidos.

El gobierno ha fijado su mirada en una serie de activos de Estados Unidos, incluyendo alrededor de 20 propiedades residenciales, algunos en West Palm Beach y en Houston.

Para ir a la versión en inglés visita Bloomberg

Tags: lavado de activosPdvsaVenezuela
Newsletter


Contenido relacionado

El Tiempo: La amenaza militar de Trump contra Maduro es muy seria: estas 5 razones explican por qué no se puede perder de vista el despliegue en el Caribe

El Tiempo: La amenaza militar de Trump contra Maduro es muy seria: estas 5 razones explican por qué no se puede perder de vista el despliegue en el Caribe

31/08/2025
María Corina Machado: El mundo avanza con firmeza frente a las atrocidades de este régimen criminal en Venezuela

María Corina Machado: El mundo avanza con firmeza frente a las atrocidades de este régimen criminal en Venezuela

31/08/2025
En el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas: ¿Dónde está Rory Branker?

En el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas: ¿Dónde está Rory Branker?

31/08/2025
Provea: En Venezuela la desaparición forzada se "institucionaliza" contra la población civil

Provea: En Venezuela la desaparición forzada se "institucionaliza" contra la población civil

31/08/2025
El Mundo: Los barcos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela

El Mundo: Los barcos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela

31/08/2025
El Tiempo: ¿Qué tan sólidas son las pruebas de Estados Unidos contra Nicolás Maduro por narcotráfico?

El Tiempo: ¿Qué tan sólidas son las pruebas de Estados Unidos contra Nicolás Maduro por narcotráfico?

27/08/2025
Proximo Post
Congreso argentino debatirá sobre servicio militar obligatorio

Congreso argentino debatirá sobre servicio militar obligatorio

Loading...

Síganos en sus redes favoritas

Facebook
Twitter
Instagram
Telegram


Newsletter


El Politico

DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN

© Copyright 2019. "El Político" by El Político. All rights reserved.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Estados Unidos
  • Latinoamérica
  • Mundo
  • Economía
  • Cultura
  • Ideas

© Copyright 2019. "El Político" by El Político. All rights reserved.