lunes 4 agosto 2025 / 6:47
El Politico

DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Estados Unidos
  • Latinoamérica
  • Mundo
  • Economía
  • Cultura
  • Ideas
El Politico
Sin resultados
Ver todos los resultados
Trending
  • Trumpworld
  • Fraude en Venezuela
  • Efecto Milei
  • Guerra Israel

Banqueros de Florida ajustan medidas para evitar el mal uso de Zelle

D P Por D P
17/06/2020
en Economía, Estados Unidos
Banqueros de Florida ajustan medidas para evitar el mal uso de Zelle

David Schwartz, CEO de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA por sus siglas en inglés) declaró sobre la reciente decisión de Wells Fargo y sus implicaciones para los venezolanos que posean cuentas bancarias en Estados Unidos, según difundió eldiario

El Político

Una nota difundida por El Diario señala que la Asociación Internacional de Banqueros de Florida considera que las instituciones financieras están invirtiendo recursos en seguridad y en la utilización de la inteligencia artificial para detectar movimientos ilícitos en las cuentas. 

La suspensión del método de pago Zelle a ciertos clientes con residencia en Venezuela podría reactivarse en los próximos días si otros bancos estadounidenses deciden secundar a Wells Fargo. Entidades financieras americanas monitorean los movimientos de las cuentas de sus usuarios y si se detecta el del uso inadecuado de Zelle, habría más cancelaciones.

David Schwartz, recalcó que la suspención se debió al mal uso de la aplicación fuera de los Estados Unidos, ” Zelle se formó entre bancos, quienes crearon una forma única donde se pueda transar directamente y evitar todo tipo de intermediación. En el caso Venezuela, por la falta de liquidez, es muy difícil conseguir dinero en efectivo. Entonces se aplica esta estrategia: alguien pide a un tercero dólares y este intermediario entrega las divisas en Venezuela y solicita que se le haga una transferencia a una cuenta en los Estados Unidos. Ésta se hace a través de Zelle”, refiere la información de El Diario

Este tipo de operación como intermediación e intercambio debe tener licencia para que se maneje como remesadorporque el negocio es recibir efectivo en Venezuela a cambio de transacciones dentro de los Estados Unidos, explicó el CEO de FIBA.

Aclaró que ninguno de los factores que incidió en la prohibición del servicio Zelle tiene que ver con la reputación del gobierno de Maduro ante EE UU al cual se le acusa de fomentar el blanqueo de capitales.

La suspensión de Zelle no es un tema regulatorio o de violentar las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). Es un tema de uso del producto y el monitoreo de las transacciones, porque lo que se ha detectado son movimientos de montos mínimos, no son montos importantes (que implican lavado de dinero). El convertirse en una remesedora sin licencia es más riesgoso que el tema de las sanciones. El único tema con respecto a las sanciones Ofac, es con respecto a un venezolano residente en los Estados Unidos que regresa a Venezuela y encuentra empleo con una entidad que pertenezca al gobierno venezolano. Ahí sí habría sanciones.

Señaló, además, que se han reunido con los bancos para ver qué están haciendo con el tema Venezuela. Se evidenció que se están tomando muy en serio la relación con clientes de ese país y se están activando precauciones que pueden limitar el importe de las transferencias; se pueden poner límites.

Fuente: El Diario

Tags: EconomíaEstados UnidosFIBAZelle
Newsletter


Contenido relacionado

País por país, así quedó el nuevo esquema arancelario anunciado por Trump que entrará en vigor el #7Ago

País por país, así quedó el nuevo esquema arancelario anunciado por Trump que entrará en vigor el #7Ago

01/08/2025
Donald Trump advirtió que podría aplicar aranceles del 10% al 15% a más de 150 países

Donald Trump advirtió que podría aplicar aranceles del 10% al 15% a más de 150 países

17/07/2025
VOZ US: El BBB salva el primer obstáculo en la Cámara con la oposición del ala dura del GOP

VOZ US: El BBB salva el primer obstáculo en la Cámara con la oposición del ala dura del GOP

02/07/2025
AOC, bajo investigación federal por emplear a inmigrantes ilegales y ayudar a otros a evadir el ICE

AOC, bajo investigación federal por emplear a inmigrantes ilegales y ayudar a otros a evadir el ICE

01/07/2025
¿Puede la “One Big Beautiful Bill Act” de Trump impulsar la economía y fortalecer la seguridad sin aumentar impuestos?

¿Puede la “One Big Beautiful Bill Act” de Trump impulsar la economía y fortalecer la seguridad sin aumentar impuestos?

01/07/2025
El Brent supera los 79 dólares tras intensificarse el conflicto en Oriente Próximo

El Brent supera los 79 dólares tras intensificarse el conflicto en Oriente Próximo

19/06/2025
Proximo Post
"Bufete de criminales"        se robó el partido político más viejo de Venezuela

"Bufete de criminales" se robó el partido político más viejo de Venezuela

Loading...

Síganos en sus redes favoritas

Facebook
Twitter
Instagram
Telegram


Newsletter


El Politico

DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN

© Copyright 2019. "El Político" by El Político. All rights reserved.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Estados Unidos
  • Latinoamérica
  • Mundo
  • Economía
  • Cultura
  • Ideas

© Copyright 2019. "El Político" by El Político. All rights reserved.